Отмывы: как в Риге задерживали группировку, организовавшую "банк-пустышку" (3)

Под банком-оболочкой (от английского "shell bank") понимается кредитное учреждение, чье руководство и место оказания услуг не находятся в стране, в которой банк зарегистрирован, и его работа не контролируется. В Латвии деятельность таких банков запрещена.

В этом банке, по словам Петериса Бауски, каждый день проводились операции на миллионы евро. При задержании удалось изъять 26 000 евро и заморозить ещё 15 000 евро. 
- Это были средства ошфорных компаний. Клиенты - иностранные юридические фирмы, - пояснил г-н Бауска.

Сейчас по делу задержано трое человек, все они иностранцы. Для поддержки деятельности махинаторы использовали технический персонал. Люди занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. Для прикрытия использовались предприятия в Латвии, Эстонии, Польше, России и других странах.

По словам Бауски, спецназ к обыску привлекли, чтобы успеть захватить вещественные доказательства. Это удалось сделать. Были изъяты платежные средства, носители информации, деньги, документы и записи "черной бухгалтерии".

Сейчас полиции предстоит расследование дела с привлечением сотрудничества из-за границы.