Выяснить, каким образом были получены эти деньги, латвийским следователям не удалось. Также Молдова не способна расследовать преступления на оккупированной территории. Тем не менее у правоохранителей не было сомнений в том, что деньги отмывались - это само по себе уже является преступлением. На это указывают косвенные доказательства - деньги переводятся между офшорными компаниями, управляемыми номинальными, а не реальными директорами, средства проходят через длинную цепочку фирм, а в деталях многочисленных транзакций указано, что это займы.
Суд по экономическим делам счел, что доказательства недостаточны, и в 2023 году решил не конфисковывать 80 миллионов евро. Прокуратура обжаловала это решение, но в сентябре этого года Рижский окружной суд оставил его без изменений. Деньги пришлось вернуть олигарху из Приднестровья.
Все дела об отмывании денег, включая признание денег преступно полученными и, следовательно, конфискуемыми, рассматривает созданный в 2021 году Суд по экономическим делам. Эти дела засекречены, поэтому председатель суда не раскрывает детали конкретного дела олигарха из Приднестровья.
Суд отказывает в конфискации
Уголовно-процессуальный закон позволяет конфисковать деньги, даже если невозможно доказать, что они получены в результате преступления. Потому что латвийские правоохранительные органы не могут расследовать преступления, совершенные в России и других недружественных странах или территориях. Суд по экономическим делам оспорил эту статью закона в Конституционном суде.
Юрист в качестве примера приводит конфискацию средств друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Выяснить, откуда именно пришли обнаруженные в латвийских банках четыре миллиона евро, не удалось. Но суд решил конфисковать эти деньги.
Конституционный суд пришел к выводу, что эта практика соответствует Конституции Латвии. Тем не менее Суд по экономическим делам все чаще отказывает в конфискации арестованных средств. 80 миллионов из Приднестровья - особенно яркий пример, так как это одна из крупнейших сумм, арестованных в Латвии.
В начале своей работы Суд по экономическим делам в большинстве случаев принимал решения в пользу конфискации денег. Теперь статистика обратная - в большинстве случаев в конфискации отказывают и дело закрывается.
В банке ABLV правоохранители арестовали более миллиарда евро, возбудили несколько сотен уголовных дел по отмыванию денег. Около трети от этой суммы уже конфисковано и зачислено в государственный бюджет. Но суду еще предстоит решить вопрос по 700 миллионам евро.
Также поменялись требования, выдвигаемые судом, и они стали недостижимыми. Суд отклоняет обвинения. По его мнению, сами следователи и прокуроры проявляют халатность и не доводят свою работу до конца. Они приходят в суд только потому, что срок ареста средств истекает.
Борьбу с отмыванием денежных средств Латвия начала только после того, как из-за черных денег нам угрожала международная финансовая изоляция. В декабре будет опубликован последний отчет Moneyval по Латвии, который, по слухам, будет очень положительным. Поэтому борьба с черными деньгами больше не является приоритетом.
Kriminal.lv в Телеграме
