Подробности сообщаются такие. На прошлой неделе по запросу берлинского и катовицкого офисов EPPO силовики нагрянули по более чем 100 адресам в Латвии, Германии, Польше, Болгарии, Чехии, Испании.
Как считает следствие, участники ОПГ занимались прибыльным, но незаконным бизнесом: торговали так называемым «дизайнерским топливом». Это химически модифицированные нефтепродукты, которые создаются с одной единственной целью — уйти от уплаты налогов.
Топливо завозили под видом масла
Схема работала с польско-латвийским колоритом. Топливо изначально производилось или закупалось в Латвии, а затем через цепочку буферных компаний-однодневок и фиктивные трехсторонние сделки отправлялось в Польшу. На этом этапе цистерны маскировали под обычное смазочное масло, которое не облагается такими драконовскими налогами.
Когда груз добирался до Германии, «масло» превращалось по документам в обычный дизель. Такая тактика стирала реальный след поставок и путала карты проверяющим органам.
Чтобы немецкие и польские налоговики ничего не заподозрили, оригинальные транспортные документы просто сжигались или уничтожались. Вместо них клиентам в Германии выдавались фальшивые инвойсы и накладные от несуществующих фирм. Всё это создавало иллюзию абсолютно легальной и законопослушной цепочки поставок.
Поляки в этой схеме отвечали за логистику и продажи в Германии, и немецкие водители заправляли авто латвийским суррогатом.
По самым скромным подсчетам, с середины 2023 года бюджет Германии и Польши недополучил 90 миллионов евро в виде НДС и свыше 150 миллионов евро в виде акцизов.
В итоге более 240 миллионов евро осели в карманах «топливных королей», - считает следствие.
Что нашли и изъяли при обысках
Во время обысков (60 в районе Берлина, около 40 в Польше и еще несколько в Латвии и в других странах ЕС) у подозреваемых изъяли активы, недвижимость, банковские счета, люксовые автомобили, предметы роскоши и - партия наркотиков.
Общая стоимость арестованного имущества потянула на внушительные 117 миллионов евро. Всем 11 задержанным инкриминируют мошенничество с НДС, участие в организованной преступности и отмывание денег.
Kriminal.lv в Телеграме
