1 Июля 2025 18:34
Новости
  9:22    10.2.2020

СГД обнаружила в автосервисе в Риге игры с НДС и "конвертные схемы" на 138 000

СГД обнаружила в автосервисе в Риге игры с НДС и "конвертные схемы" на 138 000
pixabay.com
Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) сообщает о начале уголовного процесса по уклонению от уплаты налогов и выплате "конвертов" в некоем рижском автосервисе.
Из-за неуплаты налога на добавленную стоимость, подоходного налога с населения и обязательных взносов государственного социального страхования, по предварительным подсчетам государственному бюджету причинен убыток в размере более 138 000 евро. 

Управление налоговой и таможенной полиции СГД провело в Риге семь обысков по месту работы, жительства и в транспорте лиц, участвующих в уголовном процессе.

При обыске были найдены и изъяты наличные деньги, а также другие важные для уголовного процесса доказательства: кассовая система, табели учета рабочего времени, компьютеры и носители данных, которые СГД теперь будет анализировать.

Пока известно, что предприятие в период с марта по декабрь 2019 года за оказанные услуг не выдавало чеков, не перечисляло заработную плату в учетных регистрах и неофициально платило неучтенную заработную плату наличными семи зарегистрированным в предприятии работникам.

Предприятие также предоставило налоговой администрации информацию, содержащую недостоверную информацию о заработной плате.

Уголовный процесс начат по второй части 218 статьи Уголовного закона и по статье 217.1. Двое признаны подозреваемыми и к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Для решения имущественных вопросов к юридическому лицу применена принудительная мера воздействия, а также наложен арест на автомобиль и доли капитала предприятия.

В интересах следствия более подробную информацию СГД пока не предоставляет.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • "Неравномерность" в зарплатах: медикам пообещали справедливость и прозрачность

    Вводится жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала. Это предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, - сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). Напомним в этой связи: ранее уже не раз возникали скандалы из-за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии