1 Сентября 2025 10:30
Новости
  17:35    18.12.2024

Латвиец под судом во Вьетнаме: организовал быстрые кредиты под 1379,7%

Латвиец под судом во Вьетнаме: организовал быстрые кредиты под 1379,7%
Народный суд города Хошимин проводит судебное разбирательство в первой инстанции по делу Айгарса Пливеса, 39-летнего гражданина Латвии, обвиняемого в незаконном кредитовании через онлайн-платформы с процентными ставками до 1380% годовых, что принесло ему 4,15 трлн донгов (163,35 млн долларов США) незаконной прибыли, сообщает theinvestor.vn.
В судебном разбирательстве, которое, как ожидается, продлится до следующего вторника, также принимают участие Нгуен Тхи Тует Суонг, директор Digital Credit Co., Ltd.; Труонг Туан Тай, директор Fincap VN Co., Ltd.; и другие сотрудники Айгарса Пливеса.

Согласно обвинительному заключению, Айгарс Пливес был сотрудником Sun Finance Group, базирующейся в Латвии. Под руководством Sun Finance в 2018 году Пливес приехал во Вьетнам, чтобы основать и вести деятельность по кредитованию под высокие проценты через три компании, а именно Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap VN. 

В период с 2019 по 2021 год Пливес управлял кредитными операциями через сайт tamo.vn, а в 2021 году он также отвечал за кредитные операции через findo.vn.

Клиентам, желающим взять деньги в кредит, нужно было всего лишь зайти на сайт, указать свои личные данные, ежемесячный доход и расходы, а также загрузить фотографии, удостоверяющие личность.

Система затем автоматически одобряла кредит без прямого контакта с персоналом кредитора. После одобрения кредита деньги автоматически перечислялись на счет клиента.

При оформлении кредита клиентам достаточно было ввести сумму и срок кредита, а система автоматически рассчитывала проценты и комиссии.

Когда наступал срок погашения кредита, а заемщик не мог его погасить, он мог зайти на сайт, чтобы продлить кредит на 5, 10 или 15 дней (максимум до 30 дней), но при этом должен был заплатить комиссию за продление.

Первоначально Digital Credit выдавала кредиты напрямую клиентам, но с сентября 2019 года перешла на выдачу через сторонние платформы, такие как Bao Kim и Momo.

Дело стало известно, что в апреле 2023 года, житель города Хошимин подал заявление в местную полицию, заявив, что он занял 1 миллион донгов (40 долларов США) у Digital Credit. К моменту наступления срока погашения кредита он был должен 21 миллион донгов (825 долларов) из-за непомерных процентов и сборов. Он подвергся интенсивным усилиям со стороны взыскателей долгов, что побудило его обратиться в полицию.

В ходе расследования полиция раскрыла организованную крупномасштабную операцию по вымогательству займов, которая проводилась через два веб-сайта: tamo.vn и findo.vn . Операцией руководила компания Sofi Solutions Co., Ltd., а займы выдавались компаниями Digital Credit Co., Ltd. и Fincap VN Co., Ltd., которые маскировали свою деятельность под ломбардные услуги и финансовый консалтинг.

Полиция извлекла данные о 229 заемщиках и взяла показания у 28 человек. Расследование показало, что кредитные компании взимали процентные ставки от 401,5% в год до 1379,7% в год, зарабатывая 4,15 трлн донгов (163,35 млн долларов США) незаконной прибыли.

Айгарс Пливес начал заниматься ростовщической кредитной деятельностью с июня 2020 года по апрель 2023 года, получая ежемесячную зарплату в размере 120 миллионов донгов (4724 доллара США) и незаконно получая прибыль в размере 4,2 миллиарда донгов (165 322 доллара США). Другие обвиняемые получили незаконную прибыль в размере от 220 миллионов до 4 миллиардов донгов.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В соцсетях предлагают купить фальшивые купюры. Европол о задержаниях

    В Латвии засветился продавец фальшивых купюр - предлагает в соцсетях банкноты номиналом 20 и 50 евро. За несколько сотен евро якобы можно получить несколько тысяч поддельных, но очень качественных - из Нидерландов... Фоном к этому идет сообщение о масштабной операции с участием Европола на прошлой неделе - в нескольких странах…
  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (7)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Похищение школьника в багажнике - под суд идут четверо

    Прокурор сообщает, что передал в суд в дело против четверых молодых людей за похищение несовершеннолетнего с применением насилия (похищение человека). С каждым из обвиняемых заключено соглашение о признании вины, которое еще предстоит утвердить суду. В соответствии с заключенным соглашением прокурор просит суд назначить всем обвиняемым наказание в виде условно-досрочного надзора…
  • Жуть! Убийство - 70 ножевых ранений, даже опознать было трудно

    На этой неделе в Даугавпилсе не менее чем 70 ударами ножа был убит молодой мужчина. Из-за полученных травм тело было даже трудно опознать, сообщает Госполиция. Двое подозреваемых уже задержаны.
  • Сгорел Audi A4 на заправке: поджигатель задержан (1)

    На одной из автозаправок Резекне 19 августа умышленно подожгли автомобиль. Полиция немедленно начала поиски виновных и установила личность поджигателя — это оказался мужчина 2001 года рождения. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает Госполиция.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии