15 Ноября 2024 01:41
Новости
  11:37    24.7.2015

Конфликт Winergy и Norvik banka: выясняют законность получения имущества (2)

Конфликт Winergy и Norvik banka: выясняют законность получения имущества <span class="comment-count">(2)</span>
Суд Латгальского предместья Риги начал рассмотрение дела, в рамках которого оценивается, считать ли преступно нажитыми средствами имущество  девелопера ветряного парка Winergy. В деле фигурируют бывшие должностные лица Winergy,  а также люди, некогда связанные с Norvik banka.
В деле фигурирует 9 физических и 9 юридических фирм. В суде рассматривается вопрос об имуществе, с которым связаны Андрус Петерсонс, Тина Петерсоне, Юрий Шапуров, Хенри Треуде, Алдис Упениекс, Янис Ванкс, Илзе Берзиня, Алари Пиперал, Санта Кола, а также юридические лица: "Wind One", "Firepower", "Pope VP1", "Arsenal", "Ošmaļi", "Ošmaļi Energy", "Arsenal Energy", "Winergy" и "Enercom Plus".

Уголовный закон предусматривает, что следователь может выделить процесс о преступно нажитом имуществе в отдельное делопроизводство, если доказательства дают основание полагать, что имущество, изъятое или на которое наложен арест, получено преступным путем или в связи с преступной сделкой. Процесс рассматривает суд, однако в нем нет обвиняемых.

Дело должны были начать в минувший четверг, однако процесс был отложен на 15 октября - некоторые документы оказались на эстонском языке, их придется перевести.

В чем суть дела

Все началось с того, что представители Winergy сообщили: 20 февраля 2012 года предприятие получило от Norvik banka кредиты на общую сумму 18,58 млн. евро, но 20 мая 2013 года банк досрочно потребовал вернуть всю сумму займа в десятидневный срок, одновременно обратившись в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и добившись ареста банковского счета Winergy, что мешало выплатить заем. Представители Winergy жаловались на рейдерство и требовали защитить инвестиции. В ответ представители банка уверяли: учреждение стало жертвой мошенничества.

Данный уголовный процесс был начат после того, как имущество Winergy и связанных с ним предприятий было признано полученным преступным путем. Следствие сделало вывод, что имущество было получено в результате мошенничества с Norvik banka.

На днях вентспилсский суд уже признал фиктивной сделку на сумму 35 миллионов евро на поставку 13 генераторов между участником тяжбы с Norvik bankа - девелопером ветряного парка Winergy - и эстонским предприятием Firepower, сообщил представитель Norvik banka Рихард Борейко.


Norvik banka подал в Вентспилсский суд исковые заявления против Winergy, строительного предприятия Plantum, производителей электроэнергии Stribog, Venti, Njord и Firepower о признании не имеющими силы договоров о покупке и залоге и погашении права залога.

"Иск в этом деле подал Norvik banka, попросив суд признать не имеющей силы заключенную Winergy и Firepower сделку о поставке генераторов. Банк также просил суд погасить все залоги и ипотеки, закрепленные в пользу Firepower. Ипотека Firepower в настоящее время закреплена и на принадлежащий Winergy ветряной парк", - сказал президент Norvik banka Оливер Брамвел.

По его словам, суд удовлетворил иск Norvik banka в полном объеме.

В своем вердикте суд указал, что в действительности целью участвующих лиц была не правовая сделка, а введение в заблуждение других лиц.

Оливер сказал: "Примечательно, что фиктивный кредитор Firepower в Таллине зарегистрирован по тому же адресу, что и предприятие Wind One (Tartu mnt 7-7, Tallinn). Wind One, в свою очередь, служит в качестве предприятия-вкладчика в Winergy и опосредованно принадлежит фиктивному инвестору Индреку Куйваллику, пытающему шантажировать латвийское государство тяжбой об инвестициях".

По его словам, доказано также и документально, что само Firepower принадлежит Андрусу Петерсонсу - учредителю Winergy, позднее привлекшему Куйваллика в качестве инвестора.

Оливер сказал, что признанная Вентспилсским судом фиктивной сделка впервые появилась в разработанном Winergy плане процесса правовой защиты (ППЗ), чтобы план ППЗ не пришлось согласовывать с крупнейшим кредитором Winergy - Norvik bankа.

Он пояснил - хотя договор покупки между Winergy и Firepower предусматривал поставку 13 генераторов на 35 млн, в качестве обеспечения исполнения сделки Winergy предоставила в залог только автомашину Renault.

"Фиктивный характер этой сделки и нечестность причастных сторон ранее уже признали суд Латгальского предместья Риги при рассмотрении первого дела ППЗ Winergy, сенат Верховного суда и суд Видземского предместья Риги - при пересмотре второго дела ППЗ Winergy. Вентспилсский суд был первым, который по исковому заявлению банка рассматривал сделку по существу, заслушав представителей всех сторон и проверив представленные доказательства", -сказал он.

Согласно ранее предоставленной Верховным судом (ВС) информации, Winergy 13 мая 2013 года заключило сделку с Firepower о покупке 13 ветряных генераторов на 35,1 млн евро. Стороны договорились, что часть суммы - 33,6 млн евро - покупатель выплатит продавцу до 1 января 2014 года, а генераторы будут поставлены не позднее 1 июля 2014 года. Оставшиеся 1,5 млн евро покупатель должен выплатить после подписания акта сдачи-приемки.

В то же время Winergy 6 июня 2013 года подала в суд об осуществлении ППЗ, отметив, что имеющиеся у должника финансовые средства в 284,7 тыс латов (405,1 тыс. евро) не достаточны для выполнения краткосрочных кредиторских обязательств на 15,147 млн латов (21,552 млн. евро), о чем свидетельствует баланс на 31 мая 2013 года.

Старший прокурор департамента защиты прав лиц и государства генпрокуратуры Юрис Педа в октябре прошлого года внес в департамент гражданских дел сената ВС протест по поводу ППЗ Winergy.

При рассмотрении заявления Norvik banka о вердикте суда Центрального района Риги от 15 августа 2014 года о ППЗ Winergy Педа констатировал существенные нарушения правовых норм и подал протест.

По сведениям базы данных Lursoft, Winergy занимается производством электроэнергии, и крупнейшим совладельцем предприятия является компания Wind One, которой принадлежат 92,81% долей капитала.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Kler 26 Июля 2015 00:02

    "Их экс сотрудники"- это бывшие клерки Норвика, вступившие в преступный сговор с липовыми ветряками? Заголовок в статье не раскрыт.

  • Н. К. 26 Июля 2015 09:48

    Поскольку процесс был сразу отложен, сделать более подробный судебный отчет пока не представляется возможным. Постараемся осенью.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.
  • Бизнес на нелегалах: автобус выглядел как транспорт пограничников (дополнено, видео) (4)

    Микроавтубос с 25-ю азиатами выглядел полностью как транспорт пограничников - с идентичной окраской, опознавательными знаками и мигалками. Он был оснащен не только трафаретом, но и номерным знаком, принадлежавшим настоящей машине пограничников. Два перевозчика нелегалов были задержаны - 2 граждан Украины.
  • Обыски у контрабандистов: изъято полмиллиона сигарет, водка и пистолет (3)

    Стоимость груза, который был найден в Рижском регионе, в ценах черного рынка стоит порядка 55 000 евро, - сообщает Госполиция. После обысков были задержаны трое "сигаретчиков".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии