В суде Рижского района идет суд по делу, которое обсуждалось даже во время визита президента Латвии Андриса Берзиньша в Таджикистан. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к своему латвийскому коллеге с просьбой посодействовать в поиске украденного в Латвии хлопка.
Одним из обвиняемых является бизнесмен Гулам Мохаммад Гулами, который категорически отрицает свою причастность к этой краже. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалась его супруга Валентина Гулами и Лариса Карпенко.
Суд идет в закрытом режиме, однако нам стали известны подробности этого громкого процесса.
В чем "нерв" этого дела? Хлопок был вывезен со склада в Юрмале по конкретному документу, подпись под которым обвинение считает подделанным. Таково заключение государственной экспертизы. Но споры о подписи на этом не закончились.
"Они представили какую-то экспертизу, которую купили у частных экспертов. Очень недорого. И хотят с помощью этого аргумента опровергнуть результаты госэкспертизы," -- возмущается защита потерпевшей стороны.
Но попытаемся разобраться во всем этом по порядку.
Схема "проще не бывает!"
Чтобы было понятно для читателей, далеких от этого бизнеса, адвокат потерпевшей стороны Виктор Тихонов попытался эту ситуацию объяснить "на пальцах". Что же, по его мнению, произошло:
-- Давайте предположим, что вы приезжаете со своим грузом и отдаете его на склад. Что в этом случае логично предположить: у вас (грузовладельца) имеется договор со складом, в котором указано, какой именно товар вы сдали, в каких условиях это все будет хранится и т. д. И в дальнейшем вы даете складу распоряжения -- кому и сколько груза из ваших партнеров отпустить.
В данном случае, грузовладельцем была компания Logistic-Ekspress. И вот, они дают несколько распоряжений по поводу хлопка. И все как бы обычно. Но потом неожиданно появляется некое распоряжение, которое передало остатки груза в распоряжение офшорной компании Silverstar Int.
Разумеется, такое распоряжение, должен давать владелец груза. И оно якобы было дано от имени Logistic-Ekspress. Но подпись при этом была подделана. В результате весь груз ушел тем же большим компаниям, которые обычно занимаются торговлей хлопком. Но уже не от имени Logistic-Ekspress, а от имени Silverstar Int.
-- Там все настолько просто, что это даже уму не постижимо! -- резюмирует адвокат. -- Кому все это было выгодно? Людям, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, и являются руководителями или бенефициарами и склада (фирма W.E.E.S.A.), и офшорки (Silverstar Int.) Государственная экспертиза очень быстро установила - подписи были фальсифицированы. Есть и некая частная экспертиза, которая сделана в пользу этого склада, но еще до передачи материалов дела в суд, было ясно, что она брутально куплена за 500 латов. Есть четкие свидетельские показания по этому поводу.
В общем, защита потерпевшей стороны настаивает:
-- Есть складская расписка -- должны были быть остатки товара, которых не было. И был еще ордер -- распоряжение на одном листе на полстранички, что некая компания Silverstar Int. якобы имеет право получить таджикский хлопок и им распоряжаться. И подпись под ним подделана. В связи с чем есть сразу два дела в судах -- гражданское и уголовное.
Суд будет нелегким: защита обещает прослушки
На минувшей неделе защитник обвиняемых известный адвокат Эгон Русанов подал ходатайство рассматривать дело на закрытых заседаниях. Защитник высказал опасение, что в рамках процесса могут быть затронуты коммерческие секреты предприятия W.E.E.S.A, на чьем складе обнаружили хлопок и членом правления которого является Гулами. И кроме того: были телефонные прослушки его клиентов (они пока не присоединены к делу), в которых могли появиться интимные подробности их жизни. В общем -- прессу из зала вон!
Представители потерпевшей стороны Оскар Раминьш и Виктор Тихонов в свою очередь настаивали: оснований для закрытия процесса нет. "Можно не допускать публику только на те заседания, где коммерческая тайна может быть затронута непосредственно", -- предложил В. Тихонов.
Но в итоге судья Инесе Битениеце все же решила процесс рассматривать за закрытыми дверьми.
... А теперь сделаем небольшую сноску в связи первой частью нашей статьи, где обсуждаются материалы этого процесса, откуда выгнали журналистов Чтобы к вашему корреспонденту не было претензий, напомню: фабула и гражданского и уголовного дела примерно совпадают. Но гражданский процесс - открытый. Поэтому будем считать, что мы обсуждали именно гражданское дело.
Версия Гулами: "Решальщики" вмешались в гражданский спор"
Сам бизнесмен Гулам Гулами ранее в разговоре с нами заявил, что он версию обвинения не признает. И расценивает дело как "заказное", организованное при участии группировки "решальщиков", в которую входит его бывший уволенный сотрудник Нормунд Ж. (шофер), некий экс-прокурор Б., бизнесмен Юрий Р. и сотрудник полиции Дидзис М.
Как считает обвиняемый, суть конфликта не в том, что кто-то обманул Таджикистан, а в том, что две фирмы спорят о взаиморасчетах - эстонская Logistic-ekspress и латвийская W.E.E.S.A.
- Вот и идет спор о документах на этот хлопок. У нас есть оригиналы - складские документы. Есть экспертиза подписей на них, подлинность подтверждена. Поэтому мы и выиграли суд первой инстанции по этому делу.
Но после этого в эту историю вмешались так называемые "решальщики", которые попытались на посредничестве заработать, но не вышло. И начался уголовный хлопковый уголовный процесс...
Для справки: две части "хлопкового дела"
Как сообщало ранее Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), фабула у уголовного дела простая: 80 вагонов сырья, примерная стоимость которого оценивается в 9 млн евро, попросту исчезли в Латвии с таможенного склада. В связи с этим уголовный процесс квалифицируется как присвоение в большом объеме, фигурирует также подделка документов.
Досудебное следствие получилось масштабным: допрошены более 50 человек, в рамках международного правого сотрудничества были запрошены и получены данные из-за рубежа.
Следующее заседание по уголовному делу в суде Рижского района назначено на 07.09.2015.
И о гражданском процессе. Первый раунд по хлопковому делу Г. Гулами выиграл. Но последовала апелляция. Сейчас "хлопковый спор" между Logistic-ekspress и W.E.E.S.A. приостановлен -- решение вынесла судья Лелде Грауда 7 мая 2015 года. Очевидно это было сделано с учетом передачи уголовного процесса в суд.
Николай КУДРЯВЦЕВ, "Вести сегодня"
На снимке: Гулам Гулами.
Документ: решение суда 1-й инстанции по "хлопковому делу"
Kriminal.lv в Телеграме
