Как «одноевровое SIA» в Даугавпилсе выманило $100 000 000

Quanta Computer из Даугавпилса отчитывалась о нулевом обороте

Бизнес-история латвийского клона известной компьютерной фирмы достаточно поучительна.

Латвийская Quanta Computer Inc SIA была зарегистрирована с основным капиталом в 1 евро 5 августа 2013 года неким Владимиром А., жителем Даугавпилса 1980 года рождения, пишет LSM.lv.

Уже 15 августа 2013-го Владимир А. продал компанию Эвалдасу Римашаускасу (и ровно через месяц, 3 сентября, досрочно погасил обязательства перед финансовой компанией GE Money на сумму в 15,7 тысяч евро — за автомобиль Renault Master). 
Владельцем «одноевровой» Quanta Computer Inc SIA Римашаускас оставался до 19 января 2016 года, затем им стал латвиец Максим С. 1979 года рождения, при котором основной капитал был увеличен до 3 тыс. евро. В ноябре прошлого года владельцем фирмы стала рижская компания Relocate Investment SIA.

На протяжении всей своей истории Quanta Computer Inc SIA докладывала государству о нулевом обороте, следует из записей в Регистре предприятий. И ей верили.

Интерес к фирмочке, через которую тем временем прокачивались, согласно американским данным, огромные деньги, СГД иногда все-таки проявляла. Так, в Регистре значится запрет на реорганизацию и продажу Quanta Computer Inc SIA. Его даyгавпилсское отделение СГД наложило 26 июня 2015 года — и сняло 12 октября того же года.

В общем, "прокачку" 100 млн. контролирующие органы не заметили.

Как вообще могло получиться, что в Латвии появился клон Тайваньского гиганта? Оказывается, Регистр предприятий вмешивается и не дает зарегистрировать только те предприятия, название которых совпадает с существующей в Латвии торговой маркой или компанией.

Промежуточный финиш

Сейчас Федеральные власти США обвиняют Римашаускаса по пяти пунктам, среди которых - мошенничество с использованием средств электронной связи, отмывание денег и кража личности при отягчающих обстоятельствах. Так что литовцу грозит до 20 лет тюрьмы. Однако окончательный вердикт вынесет суд.