"Деньги Чайки" ищут в Латвии: банки обязаны дать ответ до 8 января

Слишком мало уголовных дел такого рода попадает и в поле зрения Службы по борьбы с легализацией незаконно полученных средств и антикоррупционного бюро. Таковы выводы Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) о Латвии

Упреки, которые содержатся в докладе OECD, достаточно серьезны и могут помешать успеху переговоров о вступлении Латвии в эту организацию. Времени на устранение недостатков государству дали до марта, но, по словам председателя Бюджетно-финансовой комиссии Сейма Карлиса Шадурскиса («Единство»), «головы сразу не покатятся».
Однако, например, в адрес председателя Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристапа Закулиса претензии имеются очень веские. В частности, политики его критикуют за то, что решение по недавнему двухмиллионному штрафу PrivatBank за сделку с сомнительными молдавскими деньгами принимал не лично Закулис, а его зам Петерис Путниньш. У политиков это вызвало недоумение, сам Закулис тем временем утверждает, что во время его отсутствия у заместителя имеются полномочия для подписания таких решений.

Прошло три недели после появления скандального фильма о семейном клане российского генпрокурора Юрия Чайки, в котором утверждалось, что деньги тот отмывал через некий латвийский банк. Комиссия по рынку финансов и капитала заявляет, что ей по-прежнему неизвестно, о каком именно банке речь. В финансовых кругах упорно циркулирует информация о том, что это за кредитное учреждение, но в FKTK ее не комментируют.

По словам Шадурскиса, в докладе OECD Латвию критикуют за бессистемный, случайный характер проверок кредитных учреждений и филиалов иностранных банков. Второй упрек – недостаточно оперативная реакция на выявленные нарушения.

И третий вывод экспертов OECD – система наказаний в Латвии неадекватна, так как заниматься отмывкой нелегальных капиталов в нашем государстве выгодно – ведь когда банк ловят на нарушении, штраф оказывается несоизмеримо меньше, чем получаемая банком прибыль от сомнитльных сделок. Штраф PrivatBank в два миллиона евро Шадурскис называет «шагом в верном направлении».

В распоряжении De facto имеется письмо, которое FKTK разослала банкам на следующий день после выхода фильма фонда Алексея Навального о сделках Юрия Чайки и Ко. В письме комиссия запрашивает информацию о счетах и сделках десятков упомянутых в том фильме лиц, физических и юридических. Ответ банки обязаны дать до 8 января.

Источник - LSM.lv