Страницы:
Липовая доверенность для учредителя
Похожую историю рассказал нам российский бизнесмен Вадим С., который сейчас проживает в Латвии.
В мае 2014 года Индулис обратился к нему с просьбой дать в долг ему 26 000 евро, чтобы профинансировать поставки кофе кампаний Vitoria и Dibar в Республику Беларусь. В результате было заключено кредитное соглашение.
— Мне было предложено стать соучредителем SIA Avers Ltd. — владельцем 50 процентов долей, — пояснил нам Вадим. Смысл этой покупки был таким: партнеры собирались взять лицензию на торговлю алкоголем и развивать общие проекты.
Однако в итоге Вадим расстался с гораздо большей суммой. В общей сложности им было перечислено 145 300 евро.
— Индулис и его жена Татьяна объяснили мне, что латвийское законодательство не требует, но по факту при вводе российского учредителя нужно, чтобы доля учредителей была более 100 000 (сто тысяч) евро, тем более, что мы будем заниматься помимо продажи кофе еще и алкоголем. То есть мне предстояло эти деньги внести, а им доплатить.
Вадим так и сделал. Как позже он указал в своем заявлении в латвийскую полицию, "в период с 10.02.2015 года по 26.11.2016 года мною в целях увеличения уставного капитала SIA Avers Ltd. целевым платежами было перечислено 104 300 евро. (Список конкретных банковских переводов приводится. — Ред.) Кроме того, Индулис взял у меня 10 000 евро наличными на закупку кофе для SIA Avers Ltd., что неоднократно подтверждается аудиозаписями, сделанными мною на телефон Samsung".
После этого, по словам Вадима, его начали кормить завтраками: в ближайшее время все документы будут оформлены. Однако по дороге к этому светлому моменту ему пришлось доплатить еще 5 тысяч евро. Просьбу об этом Татьяна обосновала тем, что взяла деньги из кассы предприятия в рамках производственной деятельности. В общем, так нужно.
В итоге вопрос был решен таким образом: Вадиму дали доверенность и справку якобы из Регистра, что он является владельцем половины долей фирмы, а также полноправным членом правления Avers Ltd. При этом, как легко проверить, в латвийском Регистре предприятий об этом по–прежнему ничего не было известно. Но, как россиянин, Вадим не очень хорошо себе представлял наши процедурные нюансы. Поэтому отправился с этими бумагами за границу заключать договоры.
По его версии, смысл происходящего был вот в чем:
— Если бы мне все же удалось заключить по этой доверенности сделки и договориться о перечислении денежных средств на счет Avers Ltd., то они могли потом оспариваться как подписанные ненадлежащим лицом.
Ну и, конечно, ему самому со счетов фирмы по этим сделкам вряд ли бы что перепало, он же не был совладельцем фирмы.
Но когда Вадим уже всерьез обсуждал конкретную сделку с возможными партнерами, те заглянули в латвийский Регистр и реальное положение дел все же было установлено.
Что было дальше:
— 29 октября 2016 года Индулис М. в разговоре со мной пояснил, что я действительно не являюсь учредителем Avers Ltd., — пишет Вадим в своем заявлении в полицию. — Им было предложено посетить совместно со мной Регистр предприятий Латвийской Республики с целью все–таки сделать меня учредителем предприятия с долей 50 процентов. Но с уставным капиталом 53 400 евро и моей личной долей 27 790 евро. Я ответил, что считаю себя обманутым и должен выяснить, куда были потрачены мои денежные средства, в каком состоянии находится Avers Ltd., и только после этого принимать решение. На что получил от Индулиса категорический отказ в проверке и пояснение, что он является полноправным гражданином Латвийской Республики и мне, пришлому, в Риге ничего не добиться, так как он Индулис М., в прошлом известный баскетболист, имеет обширные знакомства в правоохранительных органах... Мне было также сказано, что, если я все–таки обращусь за защитой своих прав и интересов, он, Индулис М., и его жена, Татьяна М., обратятся в полицию с заявлением о том, что с моей стороны им поступали угрозы о физической расправе, и меня депортируют или посадят.
Общий ущерб от "мошеннических действий" потерпевший оценил в 145 300 евро.
Комментарий полиции
Как нам сообщила пресс–представитель госполиции Гита Гжибовска в участке полиции Саулкрасты по заявлению Сандры Л. был начат уголовный процесс по факту возможного мошенничества со стороны SIA Avers Ltd. Расследование продолжается. В деле один потерпевший и пока нет подозреваемых.
Есть информация еще об одном возможном эпизоде мошенничества. Она сейчас проверяется.
Кроме того, в Зиемельском участке госполиции Рижского региона по заявлению Вадима С. был начат уголовный процесс о возможном мошенничестве. Как сообщила г–жа Гжибовска, в этом уголовном процессе также продолжается следствие. В статусе подозреваемого сейчас один человек.
Промежуточный финиш
Мы, разумеется, пытались узнать мнение подозреваемой персоны по поводу всего произошедшего. Но она вне зоны доступа, трехдневная попытка дозвониться по телефонам фирмы Avers Ltd. и личным мобильникам ничего не дала. (При необходимости мы готовы предоставить распечатку телефонных звонков, сделанных нашим журналистом.)
Однако мы готовы продолжить тему. Что было бы приятно узнать: все претензии улажены, а деньги возвращены.
Николай Кудрявцев, "Сегодня" ("Вести сегодня")
Kriminal.lv в Телеграме
