Как указано в заключении Службы финансовой разведки, с 2015 по 2019 год на эти счета поступали денежные средства от иностранных компаний, имеющих признаки фиктивных структур, и о которых получена информация об их причастности к международной схеме легализации доходов преступного происхождения "Азербайджанский ландромат" - масштабная теневая финансовая схема, раскрытая в 2017 году - поясняет также прокуратура.
Версия: что такие «Азербайджанский ландромат»
Это масштабная схема отмывания денег и подкупа европейских политиков, раскрытая в сентябре 2017 года (от англ. laundromat — прачечная самообслуживания).
Расследование провели журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с рядом ведущих европейских СМИ.
Сумма и сроки: через теневую финансовую систему в период с 2012 по 2014 годы было проведено около 2,9 миллиарда долларов США.
Происхождение средств: деньги поступали из фондов, связанных с правящей элитой Азербайджана, государственных министерств, а также из Международного банка Азербайджана.
Отдельные транзакции имели отношение к российским структурам и компаниям.
Инструменты: для легализации средств использовались фиктивные компании, зарегистрированные в Великобритании, и счета в европейских банках (ключевую роль сыграл эстонский филиал Danske Bank).
На что тратились деньги: подкуп европейских политиков и депутатов ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы). Целью было блокирование критических резолюций о нарушении прав человека и создание позитивного имиджа.
Личные нужды: покупка предметов роскоши, оплата дорогого обучения за рубежом и приобретение недвижимости для представителей азербайджанской элиты.
Kriminal.lv в Телеграме
