Мигранты, завербованные в Ираке, направлялись через Турцию в Россию, затем в Беларусь, после чего попадали в ЕС через границы Латвии, Литвы и Польши.
Конечными пунктами назначения были преимущественно Германия и в меньшей степени Финляндия. Члены преступной сети базировались в странах, через которые проходил маршрут контрабанды, и действовали из них.
Платежи шли через подполную систему "Хавала"
По данным европейской полиции, на счету этой преступной сети более 100 случаев контрабанды. Подозреваемые брали от 3000 до 15 000 евро с человека, а общий денежный поток оценивался как минимум в 16 млн евро.
Большинство лиц, участвовавших в операциях по контрабанде, не знали друг друга лично. Денежные потоки организовывались через подпольную финансовую систему «Хавала» и с помощью криптовалюты.
Брокеры системы, находившиеся в Берлине, осуществляли платежи водителям после доказательства доставки мигрантов, например, фотографии их в конечном пункте назначения.
При этом, указывается в документе, нелегальный ввоз осуществлялся зачастую в опасных для жизни условиях, например, в переполненных автомобилях. Известно как минимум об одном случае, когда мигрант, брошенный водителем в критическом состоянии недалеко от границы Германии и Польши, позднее был найден мертвым на территории ФРГ.
Что такое оперативная группа Flow
В феврале 2022 года Европол создал оперативную целевую группу Flow (OTF) для поддержки национальных властей в борьбе с участившимися случаями незаконного ввоза мигрантов через границу ЕС и Беларуси.
Она состоит из представителей правоохранительных органов Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии, а также экспертов Европола и в настоящее время работает из Вильнюса.
OTF была создана вслед за Совместной следственной группой (JIC), сформированной Литвой в июне 2021 года для борьбы с незаконным ввозом мигрантов из Беларуси, затронувшим Латвию, Литву и Польшу.
Kriminal.lv в Телеграме
