Отмывы: как в Риге задерживали группировку, организовавшую "банк-пустышку" (3)

Отмывы: как в Риге задерживали группировку, организовавшую "банк-пустышку" <span class="comment-count">(3)</span>

Госполиция

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через фиктивный банк - так называемый "банк-оболочку", сообщает Госполиция. Как заявил на пресс-брифинге начальник Экономической полиции Петерис Бауска, такую организацию в Латвии обезвреживают впервые.

Под банком-оболочкой (от английского "shell bank") понимается кредитное учреждение, чье руководство и место оказания услуг не находятся в стране, в которой банк зарегистрирован, и его работа не контролируется. В Латвии деятельность таких банков запрещена.

В этом банке, по словам Петериса Бауски, каждый день проводились операции на миллионы евро. При задержании удалось изъять 26 000 евро и заморозить ещё 15 000 евро.

- Это были средства ошфорных компаний. Клиенты - иностранные юридические фирмы, - пояснил г-н Бауска.

Сейчас по делу задержано трое человек, все они иностранцы. Для поддержки деятельности махинаторы использовали технический персонал. Люди занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. Для прикрытия использовались предприятия в Латвии, Эстонии, Польше, России и других странах.

По словам Бауски, спецназ к обыску привлекли, чтобы успеть захватить вещественные доказательства. Это удалось сделать. Были изъяты платежные средства, носители информации, деньги, документы и записи "черной бухгалтерии".

Сейчас полиции предстоит расследование дела с привлечением сотрудничества из-за границы.

Оставить комментарий

Альюерт 18 Июля 2016 21:42
В день проводились операции на миллионы евро, а при задержании удалось изъять 26 000 евро и заморозить ещё 15 000 евро. Петерису Бауски не смешно? Тем боле если все шло через ошфорные компании для иностранных юрлиц, то для управления этот клубок распутать несколько лет необходимо и результата не будет и на тот момент существовать тех самых иностранных юрлиц.
Kler 19 Июля 2016 00:53
Впечатлило заявление о расследовании дела с привлечением сотрудничества из-за границы. Из-за границы только и узнаем, что у нас на месте творится- то деньги фальшивые печатают, то мешок денег с чиновником едет, теперь еще банки-призраки появились. В стране безлюдно, ответственные органы, как обычно, ничего не замечают, а за границей думают, что тут балтийская Сицилия и одни мафиози мирового масштаба проживают:) Вот что значит страна успеха:)
Latvietis 19 Июля 2016 10:49
Прям Чикаго ёпта )))

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

В Латвии закрыли «приют» с порнографическим уклоном: 4 задержанных (дополнено)

Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
Трансфер нелегалов из Латвии: еще 54 азиата задержаны поляками; 7 литовцами (3)

Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Заработали €750 000 на сказках: в Ирландии осудили торговцев латвийскими "рабами" (2)

Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
"Объясните почему": ВС отменил условный приговор за оптовую торговлю MDMA (3)

Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

На мокрой Юрмальской трассе попал в аварию суперкар McLaren (видео)

Дорогостоящий инцидент произошел на оживленной столичной магистрали К. Улманя гатве по направлению к центру города. Водитель люксового суперкара, очевидно, переоценил свои навыки пилотирования в непогоду. На мокром асфальте британский болид внезапно потерял управление, и на полном ходу приземлился в дорожное ограждение. К счастью, люди в аварии не пострадали. Публикация об этой…
Дела шпионские: еще 4 человек отправляют под суд за "сливы" через Telegram и лично

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ, VDD) закончила следствие по делу о четырех латвийцах, которые, как считает следствие, шпионили в пользу России, собирая данные о латвийской армии, критической инфраструктуре аэропорта, а также волонтерах.
В Риге еще 3 полицейским вменяют "прессинг" задержанного: избиение и электрошок

Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) сегодня сообщило: в прокуратуру переданы материалы уголовного дела по еще трем сотрудникам Рижского регионального управления Государственной полиции. Как считает следствие, они незаконно устроили задержанному сеанс электрошоковой терапии и избиения.