Суд по экономическим делам 2 марта нынешнего года рассмотрел получительное дело: "денежный мул" за вознаграждение предоставил свой банковский счет для транзита денег, однако план провалился по ироничной причине - как только деньги поступили на счет, их автоматически списали судебные исполнители за его старые долги.
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) закончило следствие и передало в прокуратуру Западного Земгале материалы уголовного дела против сотрудника Олайнской тюрьмы. Должностному лицу Управления мест заключения вменяется управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Завершено следствие по делу о крупном хищении средств в Екабпилсе. Как выяснилось, группа подозреваемых в течение нескольких лет выводила деньги через подставные фирмы и фиктивные документы, нанеся ущерб в размере 90 000 евро.
Курземский районный суд признал мужчину виновным в нарушении санкций, установленных Европейским союзом (ЕС), и назначил ему штраф в размере 40 минимальных зарплат - 31 200 евро, - сообщила прокуратура.
В конце февраля сотрудники Южно-Латгальского участка Госполиции провели масштабную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае, в ходе которой были задержаны трое подозреваемых и изъяты значительные запасы запрещенных веществ.
Латвийская Госполиция сообщает: 4 марта ликвидирована фишинговая платформа Tycoon2FA - деактивировано 330 доменов, составлявших основу преступной инфраструктуры. Операцию осуществило Управление по борьбе с киберпреступностью Госполиции Латвии совместно с Europol, зарубежными правоохранительными органами и партнерами из частного сектора.
Рижская прокуратура наказала «денежного мула», который согласился за небольшое вознаграждение передать данные своего аккаунта на платформе для торговли виртуальной валютой. В итоге попытка помощника повара подработать обернулась судимостью и большим штрафом, который в сотни раз превысил полученную «прибыль».
Как следует из обвинения, адвокат Вилемсонc до 23 октября 2024 года не уплатил налог НДС/PVN с официально полученных доходов от своей адвокатской деятельности в размере 46 783 евро, - сообщила газета Latvijas Avīze. Якобы у него был спор со Службой госдоходов (СГД, VID), обязан ли он вообще платить PVN. Затем адвокат начал уплачивать налог, но избежать уголовной ответственности ему уже не удалось.
Госполиция Латвии завершила расследование громкого дела о заказном поджоге автомобилей в Лиепае. В результате криминальной разборки сгорели две машины — Volvo и Opel. Материалы уголовного дела в отношении четырех человек — заказчика, организатора и двоих исполнителей — переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.
19 февраля этого года Государственная полиция в Латгале задержала мужчину (1968 г. р.), который, возможно, обеспечивал жителям Резекненского и Лудзенского краев нелегальный доступ к запрещенным телевизионным каналам.
Литовские пограничники (VSAT) сообщают об успешной операции в Кельмеском районе — перехвачена рекордная партия контрафактных сигарет без акцизных марок. Оперативники накрыли склад, где находилось 352 коробки — в общей сложности 176 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость изъятого товара вместе с обязательными для Литвы налогами оценивается почти в 1 миллион евро.
Верховный суд Латвии (Сенат) 14 июля текущего года вынес решение по делу о взятках на сумму 4 467,77 евро, которые брали две дамы - инспекторы в контрольном пункте приграничного департамента Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС, PVD). Сенат пришел к выводу, что гуманность нижестоящего суда была чрезмерной, и отправил дело на пересмотр.
Латвийские полицейские провели успешный рейд в рижском микрорайоне Агенскалнс, задержав двух мужчин с поличным при распространении запрещенных веществ, причем один из них уже официально находился в розыске.
Госполиция Латвии завершила следствие по громкому делу о якобы совершенном сексуальном насилии в самом центре Риги. В ходе масштабного расследования и проверки всех доступных видеозаписей с городских камер наблюдения выяснилось: история, вызвавшая бурный резонанс в соцсетях, оказалась фейком, а описанных «жертвой» событий просто не было.
Госполиция Латвии завершила расследование громкого дела о заказном поджоге автомобилей в Лиепае. В результате криминальной разборки сгорели две машины — Volvo и Opel. Материалы уголовного дела в отношении четырех человек — заказчика, организатора и двоих исполнителей — переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.
Европейская прокуратура (EPPO) совместно с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в двух латвийских больницах — городской больнице Елгавы и в Бауске. Причиной стало подозрение в крупном мошенничестве и злоупотреблении служебным положением при проведении государственных закупок.
17 июля Верховный суд (Сенат) поставил точку в деле водителя, который сел за руль без прав, отказался от проверки на наркотики и алкоголь, а затем упорно пытался оспорить приговор, ссылаясь на «нарушение права на защиту».
Kriminal.lv в Телеграме
