Героем этого сюжета стал 48-летний гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, который обвиняется в том, что с помощью мошеннической схемы «фишинг» выманил у двух базирующихся в США Интернет-компаний свыше 100 млн. долларов.
Группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской "Новой газетой" опубликовала результаты расследований, продолжавшегося три года, разоблачив отмывание международными банками 20,8 млрд долларов российских денег, пишет газета Postimees.
Управление Государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями продолжает расследование возможных правонарушений в АО "PrivatBank" по материалам Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), в том числе, возможную легализацию преступно нажитых средств и злоупотребление полномочиями.
Госполиция задержала четырех человек по подозрению в легализации денег неясного происхождения через покупку машин класса люкс. Они покупали автомашины у официальных дилеров в Латвии и платили за них наличными. Рыночная стоимость каждой автомашины была не меньше 100 тыс. евро.
Управление Финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) провело 17 обысков в Риге и других районах Латвии в рамках расследования дела об уходе от уплаты налогов. На этот раз "прачечная" работала в сфере доставки и ввоза на территорию страны гранул из пластиката и корма для скота. В статусе подозреваемых на данный момент находятся шесть лиц.
Американские эксперты в этом году провели аудит в латвийских банках, которые занимаются сегментом нерезидентов, и пришли к выводу, что в сфере предотвращение отмывов (anti-money laundering, AML) "определенный уровень достигнут", говорит председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерис Путниньш.
Национальный банк Украины (НБУ) составил список иностранных банков, «деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций». В этот список, как сообщает украинская версия журнала Forbes, вошли также и латвийские банки: Regionala investiciju banka и ABLV Bank.
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что вопрос возврата в Украину арестованных в Латвии средств бывших украинских высокопоставленных чиновников будет решаться в рамках межправительственных переговоров, этому будет посвящен его визит в Латвийскую Республику 14 сентября.
После смены власти в Украине, экс-президент страны Виктор Янукович был объявлен розыск, как и ряд бывших чиновников и крупных бизнесменов страны. Сейчас Украина пытается добиться не только их выдачи, но и ареста их активов за границей. В Латвии, по некоторым данным, уже нашлось несколько десятков миллионов.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
Прокуратура предъявила обвинение мужчине в девяти преступлениях, в том числе в преступлениях сексуального характера. Пять из них - о сексуальном насилии. Кроме того, как выяснилось, мужчина хранил на принадлежащем ему носителе детскую порнографию. И ко всему прочему - банально воровал.
Во вторник, 6 января, в Цесисском крае, в Драбешской волости, произошла авария, при которой в автомобиле сработала автоматическая система экстренного оповещения eCall, сообщив оперативным службам о ЧП.
В канун праздников - 22 декабря 2025 года, прокурор прокуратуры Северного Курземе вынес предписание о наказании для водителя, который отказался пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Наказание оказалось очень серьезным.
Kriminal.lv в Телеграме
