12 января суд Пардаугавский суд Риги рассмотрел дело А., который открывал банковские счета, предназначенные для кого-то другого, на свое имя. Это квалифицируется как заведомо ложные сведения, поданные юридическому лицу, не являющемуся государственной структурой, уполномоченному законом требовать информацию о подлинных бенефициарах сделок.
В 2020 году банк Citadele зафиксировал двукратный рост количества мошеннических кампаний, по сравнению с 2019 годом. Количество попыток мошенничества удваивается уже второй год подряд, отмечается в пресс-релизе банка.
Начиная с марта банки в одностороннем порядке смогли списать ипотечные долги 3000 жителей, сформировавшиеся во время финансового кризиса 2008/2009 года, сообщает LSM. Общая сумма долгов составила 100 миллионов евро. По подсчетам Банка Латвии и Латвийской ассоциации финансовой отрасли, в Латвии около 13 тысяч людей могут претендовать на погашение долга и общий объем задолженностей составляет около 600 млн евро.
Наш читатель жалуется на такую ситуацию: банкоматов и подразделений банков стало меньше, поэтому когда ему понадобились наличные, он со своей карточкой Swedbank, снял небольшую сумму в банкомате Luminor. Комиссия оказалась 2,15 евро. "Беспредел!" - возмущается он. И в самом деле: иногда же нет времени/возможности дойти до другого банкомата.
Ассоциация финансовой отрасли в сотрудничестве с государственной полицией и CERT.LV провела пресс-конференцию, чтобы рассказать о новых приемах мошенников, средствах борьбы с ними, а также предупредить - аферистов стало заметно больше.
Swedbank начал списание безнадежных долгов, которые возникли у заемщиков из-за кризиса 2008 года. Это стало возможно после того, как Сейм летом поддержал соответствующие поправки к Закону о кредитных учреждениях, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером».
Все больше жителей Латвии в последнее время получают звонки от мошенников, которые пытаются получить данные доступа в интернет-банк. Аферисты обычно представляются банковскими работниками, которые якобы заметили попытку мошенничества с банковского счета того, кому звонят. Но иногда злоумышленники пользуются другими схемами, и об одной из них передаче Bez tabu на TV3 рассказала Наталья, которая искала работу. По ее объявлению позвонили махинаторы.
Чтобы выдать кредит, большинство кредитных учреждений в Латвии просят предоставить распечатку банковского счета за полгода. Не все клиенты задумываются, что вместе с такой распечаткой они передают всю свою личную жизнь: маршрут передвижения, привычки, вкусы, интересы. И даже данные, которые по закону обрабатывать запрещено, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Личное дело».
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Kriminal.lv в Телеграме