Введение рекомендаций "Moneyval" по борьбе с отмыванием денег в этом году является приоритетом Службы государственных доходов (СГД). Поэтому служба усиливает свое Управление по предотвращению легализации нелегально приобретенных средств, откуда "ротировано" 15 работников. Одной из первых переведена следователь, которая месяц назад начала уголовный процесс о возможном отмывании денег в фармацевтическом компании Olainfarm, сообщает Nekā personīga.
Старшая дочь покойного владельца АО Olainfarm Валерия Малыгина Ирина Малыгина, которая после смерти отца стала попечителем оставленного наследства, обратилась в сиротский суд Юрмалы с официальным заявлением. Она перечислила случаи, когда бывшая супруга Малыгина Сигне Балдере-Силдедзе действовала против интересов своей дочери, одной из четырех наследниц Малыгина, пишет портал Pietiek.
В этом месяце было предусмотрено задержание председателя совета АО Olainfarm Павла Ребенока и члена совета Мартиньша Криекиса, чтобы после окончания 48-часового срока им был установлен запрет занимать должности. Таким образом их планировали исключить из борьбы за управление наследством предпринимателя Валерия Малыгина, свидетельствует информация, имеющейся в распоряжении Pietiek.
Прошлой осенью одна из трех наследниц Валерия Малыгина переняла контроль над фармацевтическим производством Olainfarm и сменила руководство предприятия. Остальные акционеры лишились права голоса и теперь обвиняют новый совет правления в подозрительных сделках. Как сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3, финансовая полиция уже начала по данному делу уголовный процесс.
Старшая дочь умершего год назад предпринимателя Валерия Малыгина Ирина отстранена от работы в правлении SIA Olmafarm, которому принадлежит большая часть акций флагмана латвийской промышленности - производителя медикаментов Olainfarm, гласит информация Firmas.lv.
Акционеры фармацевтического предприятия "Olainfarm" сегодня на внеочередном собрании отклонили предложение отозвать совет и решить вопрос о подаче иска против руководителя компании и нескольких членов совета, свидетельствует информация, предоставленная бирже "Nasdaq Riga".
Еще год назад 1 акция одного из флагманов латвийской промышленности Olainfarm на бирже стоила 10,2 евро. А вот 15 октября 2018 года — только 6,35 евро. Впрочем в разговоре с "Сегодня" председатель совета предприятия Павел Ребенок заявил, что оптимистично смотрит в будущее. Тем временем грядет внеочередное собрание акционеров - 22 ноября. Так что возможны новые изменения в руководстве.
Год назад акция Olainfarm на бирже стоила 10,2 евро. 15 октября 2018 года — 6,35 евро. На предприятии работает больше тысячи человек, продукция экспортируется в 60 стран, но спустя почти год после смерти Валерия Малыгина курс акций упал на треть, пишет rus.lsm.lv.
Средняя дочь умершего в прошлом декабре владельца Olainfarm Валерия Малыгина Ника Савельева (на фото) обратилась в Совет присяжных адвокатов. Она просит оценить возможный конфликт интересов партнеров адвокатского бюро Rebenoks & Vilders в деле о наследстве Olainfarm.
Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.
Kriminal.lv в Телеграме