Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс в отношении гражданина Казахстана, подозреваемого в возможной легализации преступно нажитых средств.
Прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений направила в суд материалы уголовного дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в неуплате налогов и причинении государству ущерба в большом размере.
Прокурор прокуратуры Рижского окружного суда передал суду уголовное дело, в рамках которого бизнесмен обвиняется в попытке выманивания более четырех миллионов евро из средств еврофондов и легализации полученных в результате мошенничества средств в размере 1,4 миллиона евро.
На днях прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении двоих подозреваемых — им инкриминируют уклонение от налогов в крупных размерах путем выплат в охранной фирме зарплат наличными - иначе говоря, "зарплат в конвертах". Ущерб, нанесенный их действиями государству, оценивается в 218 440 евро. Но "конверты" - отнюдь не единственная проблема отрасли. Тут активно практикуются и другие схемы.
Вопрос о том, почему в Латвии самые высокие в еврозоне процентные ставки по кредитам, обсуждался на заседании парламентской подкомиссии. Участвовали представители Банка Латвии, Минфина, а также премьер Кришьянис Кариньш, сообщает Служба новостей Латвийского радио-4.
Мы обратились в СГД с просьбой прояснить, что именно с 1 июля нынешнего года меняется по части перевоза наличности: что нужно учесть путешественникам; когда есть необходимость декларировать "кэш"; какие суммы. И получили от СГД разъяснения по этим вопросам.
С наступлением лета набирает обороты торговля на ярмарках и прочих мероприятиях на открытом воздухе, которая создает благоприятные условия для преступников, использующих фальшивые купюры.
Профессор Тед Маллок, которого, насколько известно, Дональд Трамп хочет назначить послом США в Европейском союзе, сказал в интервью Би-би-си, что ожидает, что евро "развалится" в течение ближайших полутора лет.
Пошел почти год с момента вступления Латвии в еврозону. Как отмечают в полиции, за год объем фальшивых евро на территории Латвии немного увеличился, однако это не может повлиять на стабильность экономики.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски в Клинической университетской больнице Страдиня (PSKUS), в Больнице травматологии и ортопедии (TOS) и в Видземской больнице в Валмиере.
Восточного прокуратура Риги передала в суд крупное дело по наркотикам против трех человек — 2 мужчин и женщины. Подсудимых обвиняют в нелегальном производстве, приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ в крупном размере, совершенных в составе организованной группы с целью сбыта.
12 мая правоохранители из 15 стран, включая Латвию, провели совместную операцию по ликвидации преступной группировки, которая наживалась на доверии тяжелобольных людей. Мошенники продавали поддельные препараты и добавки под видом легальных лекарств. На этом они заработали более 240 миллионов евро. Расследование, проходившее при активной поддержке Евроюста и Европола, позволило задержать ключевых…
В Латвии задержан обвиняемый в похищении людей Давид Круминьш. Это произошло в четверг, 21 мая: сотрудники Госполиции задержали ранее объявленного в международный розыск бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона.
Kriminal.lv в Телеграме