Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс в отношении гражданина Казахстана, подозреваемого в возможной легализации преступно нажитых средств.
Прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений направила в суд материалы уголовного дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в неуплате налогов и причинении государству ущерба в большом размере.
Прокурор прокуратуры Рижского окружного суда передал суду уголовное дело, в рамках которого бизнесмен обвиняется в попытке выманивания более четырех миллионов евро из средств еврофондов и легализации полученных в результате мошенничества средств в размере 1,4 миллиона евро.
На днях прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении двоих подозреваемых — им инкриминируют уклонение от налогов в крупных размерах путем выплат в охранной фирме зарплат наличными - иначе говоря, "зарплат в конвертах". Ущерб, нанесенный их действиями государству, оценивается в 218 440 евро. Но "конверты" - отнюдь не единственная проблема отрасли. Тут активно практикуются и другие схемы.
Вопрос о том, почему в Латвии самые высокие в еврозоне процентные ставки по кредитам, обсуждался на заседании парламентской подкомиссии. Участвовали представители Банка Латвии, Минфина, а также премьер Кришьянис Кариньш, сообщает Служба новостей Латвийского радио-4.
Мы обратились в СГД с просьбой прояснить, что именно с 1 июля нынешнего года меняется по части перевоза наличности: что нужно учесть путешественникам; когда есть необходимость декларировать "кэш"; какие суммы. И получили от СГД разъяснения по этим вопросам.
С наступлением лета набирает обороты торговля на ярмарках и прочих мероприятиях на открытом воздухе, которая создает благоприятные условия для преступников, использующих фальшивые купюры.
Профессор Тед Маллок, которого, насколько известно, Дональд Трамп хочет назначить послом США в Европейском союзе, сказал в интервью Би-би-си, что ожидает, что евро "развалится" в течение ближайших полутора лет.
Пошел почти год с момента вступления Латвии в еврозону. Как отмечают в полиции, за год объем фальшивых евро на территории Латвии немного увеличился, однако это не может повлиять на стабильность экономики.
Протаранить чужую машину, причинить человеку травмы и просто уехать по своим делам — так себе идея. Некая обвиняемая попыталась убедить суд, что за побег с места ДТП её наказали слишком строго, но 18 августа Верховный суд Латвии (Сенат) подтвердил наказание: условный срок, 5 лет без прав и солидный чек в…
Сорван план, который разрабатывался прямо в тюремной камере: заключенный нанял двух подельников на воле, чтобы те жестко избили и ограбили его старого знакомого, — сообщает Госполиция Латвии.
Суд по экономическим делам (СЭД) под председательством судьи Айварса Латковскиса 10 августа вынес приговор в деле о крупном отмывании денег. Как установило следствие, "грязная" наличка была принята прямо в помещении кассы валютообменника на улице Персес в Риге. В итоге владелец обменника был признан виновным и приговорен к 4 годам и…
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Kriminal.lv в Телеграме