В рамках дела на прошлой неделе было проведено 22 обыска в Риге и Даугавпилсе. Среди прочего обыскали юридические адреса четырех фирм, места жительства 12 подозреваемых и 6 автомобилей.
Преступно нажитые средства были легализованы в период с 1 января по 1 сентября 2012 года, причинный государству ущерб из-за неуплаченного НДС составил 1,39 млн латов.
В преступную группировку входили четыре человека — организатор и трое подручных. В целом в преступной схеме участвовали 50 работающих и 30 фиктивных предприятий. Деятельность «прачечной» охватывала строительную и автомобильную отрасли, оптовую торговлю продовольствием и хозяйственными товарами, строительство дорог и разработку карьеров.
Для отмывания денег группировка использовала банки в нескольких странах — счета были открыты в Латвии, Литве, Польше, Чехии, Китае и Гонконге.
Kriminal.lv в Телеграме