Шведский прокурор по борьбе с экономическими преступлениями Санна Нессер описывает операцию, как одну из крупнейших в этой сфере за последние годы.
Сообщают, что преступная деятельность началась в 2021 году и что за это время, по версии следствия, вовлеченные строительные компаний оплачивали фальшивые счета. LSM.lv пишет, что правоохранительные органы Швеции отмечают, что преступления также связаны с нелегальной занятостью на строительном рынке страны.
Для отмывания денег использовались «компании-пустышки», через которые за все время перевели около полумиллиарда шведских крон (около 44 млн евро). Эти деньги использовались в том числе для покупки автомобилей, которые затем продавались за границу за «наличку».
Шведские следователи вышли на след этой группировки после другого дела, в рамках которого в 2022 году некого гражданина РФ приговорили к шести годам лишения свободы.
Источник - rus.lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме
