Жертвами аферы стали граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.
Правоохранители установили, что злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги «облачного майнинга» криптовалюты: граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности посторонних компаний, якобы использовавшихся для генерации виртуальных активов. Члены группировки создали специальный вебсервис для имитации деятельности несуществующего проекта, ввода людей в заблуждение и получения их персональных данных.
Сумма средств, прошедших через криптокошельки мошенников, составила 154,6 биткоинов — почти 13 миллионов долларов. На данный момент правоохранители зафиксировали подтвержденный ущерб в размере не менее 300 тысяч долларов (12 миллионов гривен).
К преступной схеме оказались причастны граждане Украины, выполнявшие роль легализаторов средств, так называемых "денежных мулов". Незаконные доходы сначала переводились на их кошельки, а затем поступали на счета организаторов или обналичивались. Двое участников скрылись в Германии, третий остался в Днепре.
В ходе расследования правоохранители Латвии обнаружили криптокошельки, использовавшиеся преступниками. Полицейские провели глубинный анализ транзакций в криптовалюте и отследили цепь перевода средств от потерпевших к подозреваемым.
В ходе международной спецоперации в Украине и Германии прошли обыски, изъяты доказательства преступной деятельности. Трем фигурантам предъявлены обвинения по латвийскому законодательству, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Следствие продолжается, устанавливаются другие участники схемы и точный размер нанесенного ущерба.
Kriminal.lv в Телеграме
