Взятки Daimler: обвинение настаивает, что чиновники получали миллионные откаты

Крастиньш и путь «откатов»

Логику преступления обвинение рисует таким образом. Сначала — в августе 2000 года — была создана комиссия по закупкам и объявлено о намерении провести открытый аукцион на закупку новых автобусов для нужд Риги. После этого предприятия Talava и Imanta заключили договор на 5 лет с EvoBus GmbH о поставке новых автобусов. 
Пока, как видим, все законно.

Интересное начинается дальше: 12 декабря 2000 года EvoBus GmbH заключила фиктивный договор о посредничестве с неким офшорным предприятием. По нему, EvoBus GmbH на счет офшорки в Parex banka перечислили 5% от цены автобусов. То есть все просто: чиновники получали «откат» под прикрытием фиктивного договора.

Вот тут и появляется Раймонд Крастиньш, который стал, по версии обвинения, фактически правой рукой советника мэра Тениса. Этот проживающий в Швеции латыш, пенсионер и график по профессии — был нужен Тенису, поскольку владеет несколькими иностранными языками, считают следователи.

Прокурор указывает: Тенис договорился с Крастиньшем о «совместной деятельности» и, как результат, последний приобрел офшорку, чтобы EvoBus GmbH могла перечислять через нее деньги. Роли были распределены так: Крастиньш будет представлять фирму, но деньгами будет распоряжаться по указке Тениса.

И деньги пошли.

Однако дальше появилась идея получать не 5 процентов «откатных», а 6. Для этого Тенис встретился с руководителем EvoBus GmbH по экспорту в Балтии Хельмутом Эренфортером, и попытался его убедить разорвать предыдущий договор и заключить новый контракт с офшорной фирмой Крастиньша United Petrol Group. При этом партнеры получили ультиматум: если «откат» не станет больше — всем договоренностям конец.

В итоге руководители EvoBus GmbH на это все же согласились, и размер взятки вырос до 6% от суммы сделки.

Таким образом с конца 2003 года до весны 2005-го Тенис получил 702 936 латов — в качестве «обеспечения» выполнения договора.

Как считает обвинение, эти деньги по просьбе Тениса Крастиньш «отмыл».

Но и это еще не все.

В начале 2006 года был заключен ещё один договор о покупке 28-ми автобусов. На этот раз EvoBus GmbH перечислила Тенису в качестве «отката» 389 457 латов.

Чуть позже Тенис пообщался и с руководством венгерского производителя автобусов Ikarus special Coach factory Ltd. Тоже на предмет «отката». И снова деньги потекли через офшоры. (Правда на счета United Petrol Group они попали не сразу, а через ещё одну фирму).

Аналогичные сделки были заключены и с венгерским производителем троллейбусов Ganz Transelektro Traction Electric, а также с польским поставщиком автобусов Neoplan Polska Sp.z o.o. (сейчас Solaris Bus&Coach).

Деньги отмывали через хоккеистов

Тут стоит отметить, что непосредственно в отмыве обвиняется сам Тенис. Признавшемуся Крастиньшу вменяют только пособничество в легализации. А проходила она, по версии обвинения так: Крастиньш по указке Тениса, перечислял деньги, которые падали ему на личный счет, на счета хоккеистов, состоящих в товариществе «Даугавпилсский городской хоккейный клуб». В этом товариществе Тенис был членом правления. Таким вот образом через хоккеистов прошли 86 830 евро.

Отмывам также поспособствовали Агрис Корошевскис и Сергей Замберс. По мнению обвинения, Корошевскис по требованию Тениса приобрел в Эстонии некую фирму, а потом пересылал деньги, поступающие на её счет, по адресу, указанному Тенисом. Замберс, который был доверенным лицом офшорки Fregate Commerce Inc, тоже «прокручивал» деньги, а потом вынимал наличность.