Возможное мошенничество в Резекненском техникуме: увели не менее 54 000 евро

О предполагаемом мошенничестве информированы Министерство образования и науки (МОН), Государственная полиция и прокуратура, возбужден уголовный процесс. 
Ранее сообщалось, что руководитель учебного заведения Бенита Вирбуле отстранена от работы на время расследования.

Госконтроль сообщает, что в ходе ревизии в техникуме по расчетам с поставщиками услуг были выявлены возможные мошеннические действия - умышленное искажение платежных документов с целью перечисления средств третьим лицам. Это стало возможным потому, что при перечислении средств не сверялось имя получателя платежа или имя и фамилия получателя с номером счета (IBAN), что позволило перечислить средства лицам, которым они не причитались, заключили контролеры. Платежи осуществлялись со счетов техникума на три разных счета одного и того же бенефициара.

Например, платежи за услуги, оказанные соответствующим предприятием, были произведены не только на указанный в договоре счет предприятия, но и на три других счета, принадлежность которых Государственному контролю неизвестна.

Также было несколько случаев, когда один и тот же счет был оплачен дважды - один раз на счета, указанные в счетах и договорах об услугах, а второй раз на другой счет, принадлежность которого Государственному контролю неизвестна. Например, счет на 355 евро для соответствующей компании сначала был оплачен на счет, указанный в договоре, а через десять дней тот же платеж был снова переведен на другой счет. В целом в период с 2019 по 2025 год на эти три счета было перечислено почти 54 000 евро.

Также были обнаружены расхождения между представленными техникумом документами и полученными Госконтролем из Госказны данными о произведенных платежах. Это, по мнению Госконтроля, свидетельствует о попытках скрыть информацию.

В промежуточном отчете Госконтроля говорится, что после вопросов аудиторов и запросов информации директор техникума отстранил бухгалтера от работы без содержания до выяснения обстоятельств. Директор также сообщила, что о нарушениях она сообщила в полицию. Также полиция возбудила уголовный процесс по третьей части статьи 177 Уголовного закона, то есть за мошенничество в крупном размере или в составе организованной группы.