Заявление было подано минувшей осенью. В нем указано, что компания NP Foods приобрела у фирмы Cristal продукцию эстонского предприятия Nord Cocoa за 187 114 латов. То есть, Cristal продал продукцию NP Foods с наценкой 3406.53 латов, но все равно на 1% ниже стоимости рыночной закупки.
Однако в момент совершения сделки у фирмы Cristal были весьма ограниченные средства, мало работников, скромные ресурсы недвижимости. Вообще вся деятельность фирмы Cristal сводилась только к подобным сделкам, указывает администратор. Он сомневается, что свежеобразованная фирма Cristal, работавшая как посредник между Nord Cocoa и SIA NP Foods, могла получить такие же скидки, как непосредственно NP Foods, покупай он продукцию напрямую.
Но это ещё не все. Как указывает администратор, в декларации PVN представители Cristal зафиксировали фиктивные сделки, что подтвердил и аудит СГД.
Как поясняет налоговый консультант, изложенные в заявления факты можно трактовать так: фирма NP Foods не стала покупать продукцию у эстонского предприятия напрямую, а пропустило сделку через латвийского посредника, что позволило списать НДС, и, видимо, часть получить обратно.
В пользу этой версии говорит то, что эстонцам заплатили всю сумму, включая НДС, который полагался латвийскому предприятию. Хотя латвийская фирма покупала товар у эстонцев без НДС. В итоге сумма НДС дошла до эстонского предприятия, хотя у него не было права её получать, а до латвийской фирмы - не дошла. Можно сделать вывод, что NP Foods разницу получил с эстонского предприятия, раз был готов заплатить больше, чем тому полагалось.
Оценив все факты, администратор обратился в Финансовую полицию, с просьбой оценить: нет ли основания начать уголовный процесс против NP Foods за махинации с налогами.
Для справки: дело о рейдестве Laima
Напомним, руководство группы NP Foods, компаний, в которую входит Laima и Staburadze, все последнее время жалуется на рейдерство. По заявлению председателя правления Роланда Гулбиса даже был начат уголовный процесс в Экономической полиции. Под следствием оказались адвокат Марцис Микелсонс и другие лица.
Представители Laima уверяют: все требования, поданные к группе NP Foods - фиктивные.
В свою очередь, супруга адвоката Микелсонса - как представитель участника NP Business Centre - компании Menard Port LLC - подала иск на 5,3 млн евро в пользу NP Business Centre. Истцы считают, что это NP Foods и другие предприятия заключили фиктивные сделки, занизив прибыль NP Business Centre и причинив компании убытки.
Пока суд Видземского предместья принял решение об обеспечении иска. Вчера он же отклонил жалобу по этому вопросу. Так что средства NP Foods на 5,3 млн евро остаются замороженными. Они находятся на депозитном счету судебного исполнителя.
Источник - Pietiek.com
Kriminal.lv в Телеграме
