Ранее уже высказывались подозрения, что бывшие хозяева заводы пользовались сомнительными схемами, чтобы вывести средства Liepājas metalurgs и фактически их разворовать. Первоначальные выводы администратора это подтверждают.
Он среди партнеров завода выявил ряд фирм, у которых наблюдаются следующие признаки: предприятие только создано и не имеет показателей, контактное лицо плохо знает рынок и продукты (значит, номинальные владельцы или руководители), предприятие только что купили люди, которые никогда не занимались деятельностью в конкретной сфере, адрес фирмы зарегистрирован в жилом доме или в офисе с краткосрочной арендой.
К уже упомянутому зафиксированы также нетипично большие объемы сделок, нетипично большие суммы, по сравнению с реальными возможностями предприятия, «негативная» разница (декларированный оборот меньше, чем декларированные сделки о покупке, а также предприятие нельзя найти ни по юридическому адресу, ни по адресу основателей/должностных лиц.
«С этими деловыми партнерами заключены разные договоры о покупке (Frame purchase contract), в части адреса поставки совпадают. Во всех документах о поставке как получатели подписывались представители других предприятий. Конкретные партнеры поставляли товар должника польским коммерсантам и выяснены истинные получатели товара в Польше», — указано в отчете администратора.
Названия фирм пока администратор не упоминает, так как опасается осложнений во время судов. Но указывает, что в некоторых случаях возврат долгов может быть затруднен.
Kriminal.lv в Телеграме