Стражи порядка арестовали 430 тысяч на банковских счетах и более 260 тысяч в криптовалюте. Во время операции под кодовым названием Simcartel задержаны четыре человека. Несколько дней спустя полиция провела еще 12 обысков. Задержан еще один человек, который ранее был объявлен в розыск в Эстонии. Все они являются гражданами Латвии.
Услуги по аренде номеров
Для регистрации, например, в приложениях WhatsApp, Telegram или Signal требуется номер телефона. Это привязывает аккаунт к определенной личности. Услуги, предоставляемые Simcartel, позволяли это обойти - арендовав один из тысяч номеров и отметив нужную страну регистрации. Номера можно было арендовать на время от нескольких минут до года.
Стражи порядка расследуют три возможных нарушения Уголовного закона - получение данных, которые позволяют незаконно использовать финансовые инструменты, легализацию преступно нажитых средств в группе или в крупном размере и изменение данных идентификации устройств электронных коммуникаций. Nekā personīga выяснила, что речь идет о телекоммуникационной фирме Inner X.
Компания Inner X основана в 2018 году. Официально в ней заняты 9 сотрудников и зарегистрированы 5 адресов, два из которых находятся на территории индустриального района квартала ВЭФ.
В базе данных Firmas.lv как веб-сайт Inner X зарегистрирован gogetsms.com. Это сайт, на котором можно было арендовать виртуальные телефонные номера. Обороты компании резко выросли - в 2020 году они составляли менее 100 тысяч, а к 2023 году увеличились почти в 10 раз - до миллиона.
Адрес офиса компании - на улице Берзаунес. О полицейской операции свидетельствуют спешно починенные двери.
Итоги операции
Очевидец рассказывает, что стражи порядка пробыли в здании почти весь день. Ничего подозрительного относительно соседей он не замечал. О том же говорили и другие арендаторы офисов, с которыми пообщалась Nekā personīga. Сотрудников Inner X они встречали ранее, но больше ничего о них не знают.
Единственным должностным лицом компании и совладельцем долей является Александр Шпак. В компании числится еще одно лицо - прежний член правления и нынешний управляющий Маргарита Шпак. Никого из них не было в офисе, как и на территории, где зарегистрирован дата-центр фирмы.
Компании принадлежат четыре транспортных средства - автомобиль марки Porsche, две Tesla и мотоцикл. Среди опубликованных Государственной полицией изображений со дня операции видно, что один из изъятых автомобилей той же модели, что принадлежит Inner X. Фотография сделана у многоквартирного дома на Югле, который Шпак указал в регистрационных данных компании как свое место проживания.
Задержанных "SIM-картовых" бизнесменов полиция отпустила, под стражей остается только один - мужчина 1982 года рождения. Это также год рождения Шпака. Пятого задержанного готовятся выдать Эстонии.
Представителя компании Маргариту Шпак также нельзя встретить по юридическому адресу фирмы в многоквартирном доме в Кенгарагсе. Квартира принадлежит ей, и ее Шпак ранее указала в регистрационных данных компании как свое место проживания. Согласно данным Земельной книги, в 2020 году квартиру арестовала Экономическая полиция за экономические преступления. Через год арест сняли. На этой неделе имущество попытались передать в дар.
Выманенные миллионы
По оценкам полиции, воспользовавшись сервисом компании, злоумышленники обманули не менее 1500 граждан Латвии, у которых выманили около 420 тысяч евро.
На эту фирму впервые обратили внимание следователи в Австрии. Уже в 2022 году правоохранители обнаружили новый тип телефонных мошенников, которые выдают себя за представителей банков и отправляют сообщения для получения данных по картам и счетам. Схема работала почти во всех провинциях Австрии.
Следователи выяснили, что в Австрии у 1700 граждан было выманено более 4,2 миллиона евро. Стражи порядка уверены, что сумма ущерба будет расти. Латвийская полиция пока не раскрывает, смогли ли они идентифицировать также другие преступления, совершенные с помощью услуг компании. В пресс-релизе Европол указал, что преступники также организовывали перевозку мигрантов и даже распространяли детскую порнографию.
Предложение аренды телефонных номеров - не противозаконно. Такие услуги оказывают также другие компании. Их называют SIM-фермами. Проблемы создают клиенты, которые используют эти номера не по назначению, считают в Центре кибербезопасности CERT. Есть страны, такие как Великобритания, где использование simbox-устройств регулируется законом - они не доступны для свободного использования, и для их использования требуется обоснование.
Австрийские следователи утверждают, что и там использование simbox-устройств регулируется законом - их могут использовать только лицензированные провайдеры телекоммуникационных услуг, и ненадлежащее применение SIM-карт является незаконным. Стражи порядка подчеркивают, что проблемы создают такие провайдеры, которые позволяют преступникам анонимно совершать преступления.
Kriminal.lv в Телеграме
