Как подчеркивает руководитель бюро Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Анна Дравниеце, санкции с попавших в список снимают крайне редко. Однако в отчете учреждения по расследованию финансовых преступлений США указано: с 2008 года Латвия проделала значительные шаги по усилению борьбы с «отмывами». Наблюдаются как улучшения в законодательстве, так и в механизмах контроля
Пока же VEF banka продолжает борьбу за выживание. В конце мая 2010 года КРФК приняла решение аннулировать его лицензию. 15 ноября 2010 года Рижский окружной суд вынес решение о его ликвидации. В декабре был назначен ликвидатор — Илзе Багатска.
Это решение владельцы банка сейчас пытаются опротестовать.
В конце января этого года активы банка составляли 4,615 млн латов.
В 2007 году владелицей контрольного пакета акций VEF banka стала компания Notum, принадлежащая гражданам Украины. До этого крупнейшими акционерами VEF banka были Юрис Савицкис (19,26%) и Алексей Дурандин (32,66%), в 2009 году продавшие свои акции банка.
Kriminal.lv в Телеграме
