21 Ноября 2024 10:21
Новости
  17:50    4.11.2024

Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд <span class="comment-count">(4)</span>
Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).

Судя по версии обвинения, члены правления одного из кредитных учреждений, уже находящихся в стадии ликвидации, создали организованную группу, в которую вовлекли и других лиц - в том числе лицо, занимавшееся торговлей зарегистрированными в офшоре предприятиями.

 

Скрывая участие банка, организованная группа обеспечивала приобретение и продажу иностранных предприятий клиентам банка. В период с 2012 года по 2018 год организованная группа заработала на услугах по торговле и содержанию иностранных предприятий доходы в общей сложности в размере 53 028 054,68 евро. Они не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД). В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 5 532 033 евро. 


При этом лицо, которое занималось торговлей зарегистрированными в офшоре предприятиями и обеспечением услуг по их содержанию, в период с 2011 по 2018 год также скрывало полученные доходы, не декларировало их в СГД и направляло на банковские счета трех находящихся под своим контролем предприятий, в результате чего  не заплатило  налогов в общей сложности на 5 041 227,74 евро.

В уголовном процессе наложены аресты на недвижимость на сумму более пяти миллионов евро, а также арестованы финансовые средства на сумму более пяти миллионов евро, большая часть из которых арестована в кредитном учреждении Люксембурга.

Оставить комментарий

Комментарии

  • As 5 Ноября 2024 09:25

    ABLV?

  • Роман 7 Ноября 2024 08:42

    Хохол, мембрану смени! Высокие звенят

  • Л... 11 Ноября 2024 00:43

    Всех с прошедшим!

  • Вопрос 12 Ноября 2024 10:22

    Сколько таких компаний было десять-пятнадцать лет обратно. С десяток крупных независимых агентов и т.п. еще сотню. Сейчас все продолжается, единственное отличие, схемы более сложные и использование криптовалют. Не стоит забывать, что например, на обход санкций - целый пласт работает по обеспечению услуг.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии