5 Ноября 2024 08:19
Новости
  17:50    4.11.2024

Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд

Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд
Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).

Судя по версии обвинения, члены правления одного из кредитных учреждений, уже находящихся в стадии ликвидации, создали организованную группу, в которую вовлекли и других лиц - в том числе лицо, занимавшееся торговлей зарегистрированными в офшоре предприятиями.

 

Скрывая участие банка, организованная группа обеспечивала приобретение и продажу иностранных предприятий клиентам банка. В период с 2012 года по 2018 год организованная группа заработала на услугах по торговле и содержанию иностранных предприятий доходы в общей сложности в размере 53 028 054,68 евро. Они не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД). В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 5 532 033 евро. 


При этом лицо, которое занималось торговлей зарегистрированными в офшоре предприятиями и обеспечением услуг по их содержанию, в период с 2011 по 2018 год также скрывало полученные доходы, не декларировало их в СГД и направляло на банковские счета трех находящихся под своим контролем предприятий, в результате чего  не заплатило  налогов в общей сложности на 5 041 227,74 евро.

В уголовном процессе наложены аресты на недвижимость на сумму более пяти миллионов евро, а также арестованы финансовые средства на сумму более пяти миллионов евро, большая часть из которых арестована в кредитном учреждении Люксембурга.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.
  • Бизнес на нелегалах: автобус выглядел как транспорт пограничников (дополнено, видео)

    Микроавтубос с 25-ю азиатами выглядел полностью как транспорт пограничников - с идентичной окраской, опознавательными знаками и мигалками. Он был оснащен не только трафаретом, но и номерным знаком, принадлежавшим настоящей машине пограничников. Два перевозчика нелегалов были задержаны - 2 граждан Украины.
  • Обыски у контрабандистов: изъято полмиллиона сигарет, водка и пистолет (3)

    Стоимость груза, который был найден в Рижском регионе, в ценах черного рынка стоит порядка 55 000 евро, - сообщает Госполиция. После обысков были задержаны трое "сигаретчиков".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Перемены в ноябре: вступает в силу "диктатура меньшинства" в домах. И другие новшества

    Среди грядущих новшеств: ожидаются первые собрания жильцов многоквартирных домов, где нужно собрать всего 1/6 часть голосов для принятия решения. В Риге пройдет ярмарка вакансий. Сроки для обжалования судов продлили. Латвийцев будут чаще судить в видео-формате. На дорогах будет много военного транспорта и техники НАТО... В общем, живем в эпоху перемен.
  • Повысится плата за техосмотр авто и регистрацию электросамокатов

    Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) планирует повысить цены на ряд услуг - технический осмотр, экзамены на право управления транспортом, выбор индивидуальных номерных знаков и другие услуги, - сообщил на пресс-конференции председатель правления ДБДД Айварс Аксенокс.
  • Задержание в Риге: вербовали иностранок в проститутки

    Госполиция сообщает, что завершила расследование по делу, начатому против гражданки Латвии, которая вместе с подельником вербовали иностранок для занятия проституцией. Подпольные бордели функционировали в рижских квартирах. Также проститутки выезжали к клиентам по месту жительства и в отели.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии