Уклонение от уплаты налогов на 1,4 миллиона евро: под судом трое

Двое из них при этом обвиняются в легализации полученных преступным путем средств в крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору ("отмыве").

Судебный календарь свидетельствует о том, что по делу обвиняются Светлана Симанова, Вадим Демченко и Андрей Пантюхов.

Как считает обвинение, некий руководитель предприятия создал организованную группу, которая под его руководством контролировала предприятия, в том числе фиктивные, а также документально оформляла и декларировала в Службе государственных доходов (СГД) фактически несостоявшиеся сделки предналога между предприятиями.

Таким образом, с февраля 2018 года до июня 2020 года предприятия не производили платежи налога на добавленную стоимость и подоходного налога в полном размере. В результате преступных действий государству были нанесены убытки в размере более 1 443 072 евро.

Кроме того, двое из обвиняемых с целью сокрытия и маскировки 410 647 евро перечислили деньги на счета предприятий, находящихся под их контролем, а также на счета фиктивных предприятий, находящихся под контролем других лиц. Таким образом, они пытались замаскировать принадлежность и происхождение денежных средств, и получили их в свое распоряжение,- указывает обвинение.