Уклонение от налогов на 2 млн. евро: задержана группа, возившая мясо и масло (1)

Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) в марте пресекла деятельность преступной группировки, уклонявшейся от уплаты налогов и легализовавшей преступно нажитых средствав крупном размере, сообщили в СГД. Речь идет не только об обмане бюджета, но и, возможно, сомнительном мясе.

На днях оперативники СГД проверили 30 обысков, чтобы прекратить деятельность группы махинаторов.
Как сообщает пресс-служба "финансистов", группа занималась закупкой мяса и растительного мяса у евросоюзных производителей, главным образом в Польше, Эстонии, Германии, Финляндии и Литве. При этом цена была с нулевой ставкой налога на добавленную стоимость (НДС). Далее товар продавался уже крупнейшим мясоперерабатывающим предприятиям в Латвии. Но из-за игр с налогами цена была ниже, чем в среднем по рынку. В связи с чем теперь возникает вопрос о происхождении и качестве товара - его ещё предстоит проверить.

На данный момент следователи не сомневаются, что у махинаторов была цепочка фиктивных предприятий и сделок. В результате бюджет не доссчитался 2 млн евро.

Известно, что в группу входило 17 человек, в том числе и два гражданина Эстонии. В схеме использовались также данные 23 иностранных граждан и 10 латвийцев, на которых регистрировали фиктивные фирмы.

В рамках начатого уголовного процесса шесть человек признаны подозреваемыми и один человек арестован, а к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, один человек отпущен под зало в 80 000 евро. При обысках было конфисковано 13 660 евро наличными.