Организаторами схемы считаются трое человек (их имена держатся в секрете). К ним Служба госдоходов Латвии (СГД) просить применить 218-ю статью об укрывательстве от налогов (часть 3 – «в крупных размерах и в группе») и 195-ю статью (часть 3 – «легализация преступно нажитых средств в больших объемах, совершенная в группе»). Эти люди задействовали в своей схеме знакомых и родственников, на имена которых и регистрировали несуществующие фирмы.
Остальным 14 лицам, которые реально работали на втянутых в схему отмыва предприятиях, СГД инкриминирует лишь 218-ю статью.
Названия фирм пока не разглашаются. Но известно, что в данной схеме фиктивные предприятия якобы предоставляли действующим клиентам услуги по строительству, юридические консультации и исследования рынка.
Все «буферные» предприятия находились под четким контролем группировки. Настоящие же предприятия подготавливали и отправляли в СГД отчеты, содержащие ложную информацию.
Также известно, что участники «мыва» для сокрытия схемы меняли валюту сделок. Позже деньги переводились на частные и юридические счета в Китай, Турцию и США.
В общей сложности в период с 2007 по 2008 год госбюджету Латвии был нанесен ущерб более чем в 1 миллион латов.
СГД поясняет, что одно из предприятий уже полностью рассчиталось с долгом государству по налогам, выплатив в госказну 30 тыс. латов, а должностные лица двух других предприятий изъявили желание выплачивать долги постепенно.
Kriminal.lv в Телеграме
