Все закрутилось еще в июле 2020-го года. Будущий обвиняемый в Риге принял предложение зарегистрировать на свое имя фирму в Великобритании. (Против инициатора идеи сейчас ведется отдельное уголовное дело).
1 июля 2020 года в Соединенном Королевстве было зарегистрировано предприятие, где рижанин стал единственным владельцем и директором. Он прекрасно понимал, что никаким бизнесом он управлять не будет — его роль была чисто зиц-председательской.
Компании, разумеется, понадобился доступ к финансовым услугам. Для этого выбрали некое платежное учреждение в Литве.
Процесс открытия счета прошел полностью дистанционно: для подтверждения своей личности рижанин передал копию латвийского паспорта и счет за услуги, а также поучаствовал в видеоконференции с представителем финансового учреждения. Финальный аккорд был таким: 14 июля 2020 года, находясь по конкретному адресу в Риге, мужчина позволил сфотографировать себя с паспортом в руках, чтобы банк окончательно поверил в «реальность» директора.
Как только литовский счет был активирован, зиц-председатель выполнил свою главную задачу.
Как позже укажет обвинение, обвиняемый сознательно передал контроль над финансами третьим лицам "в корыстных целях". Что позволило анонимным дельцам перечислять через счет сомнительные деньги, маскируя их происхождение.
За это 26 января судья Гунтра Купле признала зиц-председателя виновным по статье 193.1 ч. 1 Уголовного закона Латвии — за распространение данных, дающих возможность незаконно использовать платежное средство.
Итог карьеры «директора»: 120 часов общественных работ.
Расходы: с осужденного взыскали 299,48 евро за услуги государственного адвоката.
Kriminal.lv в Телеграме
