"Сельский час" в тюремной камере
Как установил суд, в январе 2021 года некий заключенный объединилось как минимум с двумя сообщниками, чтобы запустить мошенническую схему. Для ее организации они незаконно, но активно пользовались мобильными телефонами.
Роли были четко распределены, в схему вовлекли также людей «на воле». Как констатировал суд, в итоге образовалась устойчивая организованная группа, нацеленная на регулярное мошенничество и отмывание «грязных» финансов.
С 9 по 25 января 2021 года заключенные активно работали: они координировали действия группы, давали указания, определяли размер гонораров для рядовых исполнителей и организовывали публикацию объявлений на ss.com. Также в их обязанности входило ведение телефонных переговоров с «клиентами», введение их в заблуждение и отправка поддельных бухгалтерских документов (счетов) через мессенджеры.
У одного из участников схемы "на воле" были функции исполнительного директора: ему поручили искать «денежных мулов» — людей, готовых предоставить свои банковские счета для транзита украденных денег. Также он отвечал за обналичивание средств в банкоматах, их последующее распределение и поиск людей, которые физически оплачивали публикации фальшивых объявлений на портале.
Как «продать» Belarus 1021, не вставая со шконки
Одной из жертв этой схемы стало крестьянское хозяйство из Страупской волости.
9 января 2021 года, отбывая наказание в Валмиерской тюрьме, заключенный договорился с подельниками использовать в своих целях реквизиты реальной компании.
Он связался по мобильному телефону из тюрьмы с "исполнительным директором" и поручил ему найти банковский счет для приема денег.
Тот привлек "денежного мула", который за небольшое вознаграждение согласился предоставить свой личный счет в AS "Citadele banka", пообещав снять пришедшие деньги наличными и вернуть их "директору".
Параллельно еще один организатор - прямо из Рижской центральной тюрьмы, скоординировал подачу объявления.
9 января 2021 года в 22:09 некое неустановленное следствием лицо, через свою электронную почту создало на ss.com объявление о продаже трактора "MTZ BELARUS 1021" (2006 года выпуска) с фронтальным погрузчиком, причем заманчиво дешево — всего за 11 000 евро.
Для связи был указан номер телефона с картой предоплаты "Zelta Zivtiņa".
Объявление появилось на сайте в 23:32. Публикацию со своего счета в AS "Swedbank" оплатил еще один помощник аферистов, (по данным следствия, он не догадывался, что участвует в обмане).
И уже на следующий день, 10 января в 10:40, объявление было удалено — появился клиент. Владелец крестьянского хозяйства увидел объявление и сразу же позвонил по указанному номеру.
На том конце провода ему ответил заключенный рижской тюрьмы. Представившись сотрудником легальной компании, тот обсудил с фермером условия, порядок и способ доставки трактора. После чего отправил покупателю счет и даже пообещал лично пригнать технику к 11 января.
Общая сумма сделки составила 11 180 евро - 8000 евро за сам трактор, 1100 евро за погрузчик и 139,67 евро за доставку, (в итоговом счете сошлись на 11 180).
Обманутый фермер с 10 по 12 января тремя траншами перевел деньги со счета своего хозяйства . И остался без денег и трактора.
Как позже констатировало следствие в общей сложности организованная группа успела выманить у латвийских аграриев 23 990 евро.
Что решил суд
Суд по экономическим делам назначил такие наказания:
для ключевого участника схемы - лишение свободы на 2 (два) года и 3 (три) месяца с последующим надзором пробации на 2 (два) года. Суд также удовлетворил просьбы пострадавших о компенсации;
один из его соратников получил надзор пробации на 2 (два) года и 8 (восемь) месяцев, другой - надзор на 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Однако это приговор не окончательный, очевидно, будет еще обжалование - участники процесса 24 апреля 2026 года получили полный приговор решения суда.
(Дело Nr. 11100001121).
Kriminal.lv в Телеграме
