В Финансовой полиции отмечают: судя по раскрытым схемам уклонения от налогов, фирмы все чаще регистрируются на граждан третьих стран (узбеков, афганцев), с которыми трудно связаться и сотрудничать.
Мошенникам стало выгоднее использовать иностранцев для создания фиктивных предприятий по двум причинам. Во-первых, законодатели ограничивают регистрацию фирм на бомжей. Во-вторых, лица без определенного места жительства могут рассказать, кто привлек их к этой схеме.
По мнению главного государственного нотариуса Регистра предприятий Ринголда Балодиса, эта тенденция закономерна. С усилением борьбы госструктур серый бизнес все старательнее прячет истинные лица своих владельцев. «В эпоху глобализации это совсем не так трудно», — добавил он.
Балодис вынужден признать, что запретить иностранным гражданам учреждать предприятия нереально. Это означало бы не только нарушить закон, но и объявить всему миру, что «инвестиции нам не нужны и мы сортируем людей по лицам», говорит он.
Так что выяснение истинных владельцев становится для правоохранительных органов тяжелым бременем.
Kriminal.lv в Телеграме
