В ходе разработки методология согласовывалась со Службой предотвращения легализации преступно нажитых средств (Служба контроля) и была дополнена.
Международная команда присяжных аудиторов из Ernst&Young по заданию ликвидаторов ABLV Bank разработала методологию, чтобы предотвратить вероятность легализации преступно нажитых средств и нарушение/обход санкционных требований в процессе выплаты финансовых средств кредиторам банка.
"В этом процессе КРФК как орган, осуществляющий надзор за банками, руководствовался двумя мотивами - защитой интересов вкладчиков "ABLV Bank", обеспечив выплату их средств, и выявлением подозрительных денежных средств и уведомлением о них соответствующих органов, если что-то обнаружится. Эти два момента должны быть сбалансированы, и только что согласованная методология это гарантирует", - сказал председатель КРФК Петерс Путниньш.
Группа уполномоченных КРФК будет присутствовать в "ABLV Bank" во время фазы введения методологии, чтобы убедиться в том, что ее применение соответствует утвержденным принципам.
В дальнейшем на этапах контролируемой ликвидации банка регулярно будут подготавливаться списки выплат кредиторам, которые уже прошли проверку. В ходе этого процесса КРФК будет регулярно проводить мониторинг.
Ранее ликвидатор "ABLV Bank" Арвид Костомаров заявил, что выплаты кредиторам начнутся не ранее чем через 2-3 месяца после утверждения методологии в совете КРФК.
Руководитель Службы контроля Илзе Знотиня ранее сказала, что в случае, если при проверке будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства ликвидируемого "ABLV Bank" выплачиваться не будут.
Kriminal.lv в Телеграме
