Служба госдоходов предотвратила попытку отмыва 2,35 млн. латов (1)

Служба госдоходов предотвратила попытку отмыва 2,35 млн. латов <span class="comment-count">(1)</span>

LETA

В середине декабря управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) предотвратило уже 13-ю в этом году попытку отмывания денег. Преступная группировка пыталась легализовать 2,35 млн. латов.

По мнению следственных органов, использованная группировкой схема отмывания денег может причинить значительные убытки одному из кредитных учреждений Латвии, которое выдало предприятию одного из подозреваемых кредит в размере нескольких десятков миллионов евро.

Как сообщили агентству LETA в отделе по связям СГД, подозреваемый несколько раз обращался в кредитное учреждение, прося выдать очередную часть кредита на основании фальшивых документов о несуществующих сделках.

15 и 16 декабря финансовая полиция провела в целом 11 обысков в Саласпилсе, Смилтене, Риге и Юрмале. 13 подозреваемых в августе, используя ряд предприятий, формально работающих в отрасли строительства и недвижимости, оформляли документы о несостоявшихся сделках, что стало основанием для искусственно созданной переплаты НДС.

В ходе обысков были изъяты документы, а также небольшая сумма наличными.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Авария с полицейским бусиком: задержанного пришлось отпустить (видео, дополнено) (2)

Автобус полиции попал в аварию недалеко от Добеле. В результате задержанного, которого транспортировали из Добеле в Елгаву для сдачи анализов, пришлось отпустить.
Обыск в частном доме: нашли 40 000 нелегальных сигарет

В ответ на анонимно полученную информацию о реализации табачных изделий в небольшом размере, в Северном участке Рижского регионального управления Госполиции был начат уголовный процесс.
Штрафы: мотоциклист разогнался на 1400 евро (видео)

На Южном мосту в Риге поймали мотоциклиста, который мчался со скоростью 157 км в час, - сообщила Госполиция.