Схемы: махинации с липовым трудоустройством и "минималкой"

В Латвии прошли обыски в рамках общеевропейской операции по сокрытию трудоустройства в Германии, - сообщило Агентство Евроюст. Латвийская прокуратура это подтверждает. И сообщает: по предварительным данным, подозреваемые заключaли договоры с субподрядчиками в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, чтобы скрыть факты реального трудоустройства в Германии. При этом подозреваемые частично использовали различные нормы минимальной заработной платы в государствах-членах Евросоюза, чтобы избежать уплаты многомиллионных налогов.

В ходе операции 10 октября одновременно были обысканы 39 коммерческих помещений и квартир во всех странах, где предположительно могли работать мошенники, а также допрошены свидетели.

Дело о мошенничестве Евроюст возбудил по запросу правоохранительных органов Германии еще в мае 2023 года. После этого Евроюст обеспечил обмен информацией и координацию сотрудничества между госучреждениями, а также провел три координационные встречи.

Более конкретно - из каких мест были задействованы люди в схемах, дают представление участники операции Евроюста.

В расследовании принимали участие следующие органы:

Германия: прокуратура Ольденбурга; Налоговая инспекция Ольденбурга по расследованию и уголовным делам; Федеральное ведомство уголовной полиции.
Польша: прокуратуры в Варшаве, Кракове, Катовице, Млаве и Ломже.
Латвия: Генеральная прокуратура и Департамент налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов.
Литва: Генеральная прокуратура; Служба по расследованию финансовых преступлений.
Эстония: Генеральная прокуратура; Налогово-таможенный департамент.

Антон Городницкий, "Сегодня"

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Наркотики на полмиллиона и лаборатория в Латгалии: трое идут под суд (фото, видео) (3)

Восточного прокуратура Риги передала в суд крупное дело по наркотикам против трех человек — 2 мужчин и женщины. Подсудимых обвиняют в нелегальном производстве, приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ в крупном размере, совершенных в составе организованной группы с целью сбыта.
Фейковые лекарства для больных: накрыли бизнес на 240 миллионов евро (видео) (2)

12 мая правоохранители из 15 стран, включая Латвию, провели совместную операцию по ликвидации преступной группировки, которая наживалась на доверии тяжелобольных людей. Мошенники продавали поддельные препараты и добавки под видом легальных лекарств. На этом они заработали более 240 миллионов евро. Расследование, проходившее при активной поддержке Евроюста и Европола, позволило задержать ключевых…
Взлом банкомата со взрывом и погибшим в Болдерае: приговорили 3 участников (1)

Верховный суд Латвии (Сенат) поставил точку в громком деле о попытке взорвать банкомат "Citadele banka" в Риге. Чтобы добраться до денег, взломщики использовали самодельные баллоны, и это привело к трагедии - один из них погиб. Сенат 8 мая отклонил кассационные жалобы защиты по делу "о попытке кражи и умышленном повреждении чужого имущества опасным…
Смертельный взрыв в т/ц«Atpūta» в Екабпилсе: владельца фирмы отправили под суд (1)

Прокуратура передала в суд материалы дела о взрыве отопительного котла в котельной торгового центра в Екабпилсе, в результате которого погиб 55-летний работник. На скамью подсудимых отправляют мужчину (1977 г. р.), единственного члена правления фирмы, который был ответственным за соблюдение противопожарных норм в торговом центре «Atpūta». Как выяснилось, в здании самовольно подключили…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Сбил и уехал: полицейские ищут велосипедиста в красной куртке

23 апреля этого года около 14:10 в Даугавпилсе неизвестный велосипедист, ехавший по тротуару по улице Смильшу, 99 в направлении от улицы Валкас до улицы Архитекту, сбил пешехода.
Cхема обмана на 25 000 евро; курьер мошенников получил 4 года тюрьмы

Латгальский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина Молдовы, который в составе организованной группы занимался телефонным мошенничеством. Помимо тюремного срока, осужденного выдворят из Латвийской Республики с последующим запретом на въезд в страну в течение пяти лет.
Законы: компенсации пострадавшим от преступлений стали заметно больше (1)

В Латвии 19 мая вступили в силу поправки к закону «О государственной компенсации потерпевшим», которые заметно увеличивают размер выплат людям, пострадавшим от преступлений - до 4680 евро. И упрощают их получение. Кроме того, новые правила вводят более справедливый порядок распределения этих денег, особенно в тех случаях, когда погиб человек.