Бывший вице-мэр Юрмалы Марис Дзенитис, которому принадлежит треть предприятия, в ответ на эти обвинения возмущается: все последние годы предприятие успешно проходило аудит, откуда вдруг взялись "схемы"? "Украденные миллионы" в СГД просто "нарисовали", - заявляет он.
И вообще: по его мнению, государство готово угробить второе после Liepajas Metalurgs металлургическое предприятие, для чего использует необоснованное закручивание гаек.
"Государство может "мухлевать" и блефовать, в то время как от предпринимателей требуют быть кристально чистыми каждый день?" - недоумевает бизнесмен в своем открытом письме.
Схема со сливками
Начнем с аргументов СГД.
Как на днях сообщила гендиректор СГД Инара Петерсоне в программе Rita Panorama, управление Финансовой полиции Службы госдоходов раскрыло широкомасштабную схему по уклонению от уплаты налогов и "отмыванию" денег. По ее словам, в деле фигурируют известные в обществе люди - прямо-таки сливки общества, которые вели весьма роскошный образ жизни.
Позже заместитель генерального директора СГД Каспар Чернецкис в программе "900 секунд" телеканала LNT, подтвердил, что в ходе обыска у бывшего депутата Юрмальской думы Мариса Дзениса сотрудники Финансовой полиции обнаружили доказательства масштабного мошенничества с налогами.
Он также добавил, что задержанные члены группы связаны с одним из крупнейших металлообрабатывающих предприятий. "В настоящий момент расследование находится только в начальной стадии, и в интересах следствия я не могу назвать ни имён физических лиц, ни названий юридических лиц. Но могу сказать, что эта группировка работала в очень крупных масштабах и на международном уровне. Меня неприятно удивило, что в эту схему вовлечено одно из самых крупных в Латвии отраслевых предприятий. Оно реально работает, трудоустроено много людей, но часть бизнеса вовлечена в схему по уклонению от уплаты подоходного налога и мошенничеству", - пояснил Черницкис.
По его словам, дело начато по факту неуплаты налогов на сумму около 11 млн. евро. Задержано больше 10 человек.
Чернецкис также отметил: группировка проводила фиктивные сделки, а долги по налогам, которые должно было платить реально работающее предприятие, "скидывались" на фиктивные фирмы.
И еще: в схеме участвовало 14 реально работающих предприятий и более 60 фиктивных фирм. Компании, которые использовали услуги схемы, регулярно принимали участие в государственных и муниципальных конкурсах.
"Это деморализует предпринимателей"
Марис Дзенитис не скрывает: да, у него проходили обыски. Но бизнесмен настаивает: ничего важного у него не могли найти, поскольку ничего "такого" не было.
-- Пришли ко мне домой, сломали сейф. Но внутри нашли только инструкцию по пользованию сейфом. Дело в том, что с момента покупки я его не использовал, код не вводил, поэтому даже не знал, что там внутри. Потом меня без всякого основания повезли в Ригу для допроса. И там уже задавали вопросы, указав, что я являюсь свидетелем. Вообще-то, это нарушение - уголовно-процессуальный закон не предусматривает обыск свидетелей... Если бы я был обвиняемым, мог бы пригласить на это собеседование адвоката. А как свидетель - нет.
О чем спрашивали? Да о том, что и так находится в открытом доступе в Регистре предприятий: в каких предприятиях я совладелец, где я член правления, какие сделки провел, чем предприятия занимаются.
Вскоре после обыска бизнесмен опубликовал открытое письмо, в котором выразил свое возмущение по поводу действий СГД. Он назвал обвинения легкомысленными, необоснованными и деморализующими предпринимательскую среду.
"Сложив вместе все возможные мистические начеты, СГД публично оперирует цифрой в 11 миллионов, которые мы якобы "украли". Ясно, что для простого человека это кажется кошмарной цифрой. Да, цифра велика, но если бы было видно, как ее "нарисовали", неприязнь была бы обращена на СГД, а не на якобы преступное предприятие", - пишет Дзенитис.
Бизнесмен отмечает, что люди, которых сейчас обвиняют в незаконных действиях, "обернули" на одном предприятии городской бюджет Юрмалы или Елгавы за 2,5 года. (..) Предприятие, которое сотрудники СГД легкомысленно назвали чуть ли не преступной схемой, после банкротства "Лиепайского металлурга" является самым большим металлургическим предприятием в стране, одним из крупнейших экспортеров в Латвии и одним из крупнейших предприятий отрасли в Европе".
"Как же получается, что до 2012 года на предприятии проводились аудиты, и все проверки были утверждены СГД. Но вдруг, в 2012 году (без всяких изменений в законодательстве), работа предприятий вдруг превратилась в "преступные схемы"?.. -- задает в заключение вопрос экс-мэр.
Кто есть кто в KMM Metals
По данным Lursoft, Дзенису в настоящий момент принадлежат доли капитала в шести предприятиях - Kempings Jurmala, KMM Metals, Nemo holdings, Askanio, Nemo Real и Nemo Majas. Он также является членом правления в Nemo holdings, KMM Eurotrade, Nemo Real, членом правления партии Regionu alianse, а также работает в негосударственных организациях.
В предприятии по производству бронзового литья KMM Metals Марису Дзенитису принадлежит 33,3% процента долей на 1,63 млн евро. Оборот этой компании в 2012 году составил 87 млн евро, а прибыль - 562 361 евро. Кроме того, у фирмы 24 активных залога, из которых в 18 случаях фирма находится в статусе должника.
Проблемы компании очевидны: в 2009 году компания воевала с банком SEB после отказа в финансировании экспорта и просьбы остановить кредитную линию на 800 000 евро.
Уже тогда возникли предположения, что все капиталы Мариса Дзенитиса и его партнеров - только на бумажные. Ведь доли в предприятиях были заложены.
Kriminal.lv в Телеграме
