Закон обязывает проводить проверку партнеров, а также истинных владельцев соответствующих фирм. Однако ни правление, ни служба безопасности порта этого не сделали.
Как заявил вице-мэр Риги и председатель Рижского свободного порта Андрис Америкс (ЧСР), у порта нет ресурсов, чтобы проводить подобные проверки.
— Для этого есть экономическая полиция, правоохранительные органы. Для нас важно, чтобы деньги были легальными и инвестировались, — сказал он.
Фирме на 45 лет сдан в аренду гектар земли. За него нужно платить 1536 латов в год.
Как отмечает программа, LD Sistems принадлежит фирмам Frostray Limited и Kingarov Enterprises Limited. Ранее Nekā personīga исследовала схему отмывке денег, по которой финансовые средства одного из мексиканских наркокартелей перечислялись через латвийские банки. Участницей этой схемы была Ольга Демостенус (Olga Demosthenous), которая является директором компании Frostray Limited.
Kriminal.lv в Телеграме
