Группа требовала от государства возврат НДС за сделки, которые проводила с фирмами, вычеркнутыми из списка плательщиков НДС. То есть фактически это были фиктивные сделки. Для этой деятельности были незаконно созданы 5 предприятий. В качестве деятельности эти фирмы указывали такие занятия, как обработка полов и стен, установка электропроводки, строительство, торговля автомобилями и мотоциклами, ремонты, розничная торговля топливом и др.
Помогала им опытный бухгалтер, которой удалось в течение некоторого времени скрывать следы преступной деятельности группы от СГД.
Сейчас к подозреваемым применена мера пресечения, запрещающая им приближаться к определенным лицам, а также дополнительная мера, запрещающая выезд из страны.
Kriminal.lv в Телеграме
