4 Июля 2025 11:12
Новости
  16:48    29.7.2019

СГД оштрафовала бухгалтеров на 240 000: плохо жаловались на клиентов

СГД оштрафовала бухгалтеров на 240 000: плохо жаловались на клиентов
pixabay.com
Служба госдоходов (VID, СГД) за недостаточную оценку клиентских рисков наложила штрафы на сумму в 240 тыс. евро, свидетельствует исследование Lursoft.
Сейчас VID проводит проверки в компаниях, которые предоставляют бухгалтерские услуги, а также услуги ревизии и аудита, чтобы убедиться в соблюдении требований закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. 

Согласно обобщенной информации Lursoft, за время с мая по середину июля этого года VID наказал за несоблюдение этого закона 75 компаний, а, к примеру, за период с ноября 2017 года по апрель 2019 года за подобные нарушения были оштрафованы всего 52 компании. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 240 тыс. евро.

Треть всех компаний, на которые были наложены штрафы, составляют компании, предоставляющие бухгалтерские, аудиторские и ревизионные услуги.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Подпольный арсенал: изъяли пистолеты, винтовку, гранатомет (дополнено, фото) (7)

    Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии. В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть изъятого оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, отметили в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили…
  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
  • Двое идут под суд за хранение фентанила и оружия на Саркандаугаве (12)

    Прокуратура сообщает, что передано в суд уголовное дело, по которому двое мужчин обвиняются в незаконном приобретении и хранении в крупном размере наркотического вещества - фентанила в группе лиц по предварительному сговору, с целью дальнейшей его реализации.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии