СГБ начала уголовный процесс по ч.1 ст. 84 Уголовного закона Латвии: по подозрению в нарушении санкций ЕС еще 23 августа 2023 года.
"Дом Москвы", зарегистрированный в Латвии как представительство государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский центр международного сотрудничества", находится под санкциями ЕС с 2022 года.
Единственным акционером "Дома Москвы" до перехода здания в собственность латвийского государства являлся Департамент имущества Москвы, находящийся в ведении мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина.
В ответ на вторжение России на Украину Путин был включён в санкционный список ЕС с 25 февраля 2022 года, а Собянин – с 21 июля 2022 года.
Действующая нормативная база ЕС устанавливает обязанность заморозить все средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, владении, распоряжении или под контролем лиц, включённых в санкционные списки ЕС.
Помещения "Дома Москвы" также считаются экономическими ресурсами, поэтому их использование подпадает под запрет, если средства, товары или услуги получены таким образом. В частности, сдача в аренду помещений, подпадающих под санкции, запрещена.
В ходе расследования СГБ установила, что прежние руководители "Дома Москвы", несмотря на ограничения, введённые ЕС, сдавали помещения в аренду нескольким фондам, компаниям и физическим лицам, тем самым незаконно получая доход от этих экономических ресурсов.
Кроме того, бывшие руководители "Дома Москвы" получали от арендаторов услуги в обмен на предоставление помещений. В частности, арендаторы ежемесячно оплачивали коммунальные и иные услуги вместо
"Дома Москвы", обеспечивая таким образом дальнейшее функционирование здания.
Kriminal.lv в Телеграме
