11 Мая 2026 17:25
Новости
  16:45    6.7.2017

«Rietumu banka» за отмывы во Франции оштрафован на 80 млн евро (2)

«Rietumu banka» за отмывы во Франции оштрафован на 80 млн евро <span class="comment-count">(2)</span>
Парижский уголовный суд в четверг по делу об отмывании денег приговорил латвийский «Rietumu banka» к денежному штрафу в размере 80 млн евро, сообщил французский портал «CBanque». Также «Rietumu banka» запрещено в течение пяти лет работать во Франции.
Главный обвиняемый по этому делу - бывший руководитель компании «France Offshore» Навад Бенсусан - приговорен к пяти годам (трем годам - реального и двум - условного) тюремного заключения.

Президент Rietumu banka Александр Панков приговорен у четырем годам лишения свободы условно, руководитель представительства Rietumu banka во Франции Сергей Щука - к одному году лишения свободы условно.

Однако «Rietumu banka» ранее уже заявлял, что не согласен с предъявленным обвинением в оказании помощи «France Offshore» и с требуемым прокурором штрафом в размере 90 млн евро. Банк подчеркнул, что действовал корректно, соблюдая законы.

Пресс-служба Rietumu banka после приговора также сообщила, что банку предстоит тщательно ознакомиться с полным текстом решения суда первой инстанции, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Но уже сейчас в банке подчеркивают, что категорически не согласны с решением, и оно будет обжаловано.

Пресс-служба банка также отмечает, что до вступления решения суда в законную силу обязанности уплаты штрафа не возникает. А с учетом всех предстоящих инстанций процесс может продолжаться длительное время, два-три года и более.

В течение всего периода предстоящего судопроизводства банк будет учитывать сумму возможного штрафа в своем бюджете и осуществлять накопления. Создание накоплений позволит, при необходимости, выплатить назначенный штраф, и таким образом, это никак не отразится на стабильной деятельности банка.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Наконец-то 6 Июля 2017 22:51

    Еще один банкир с куполами. Ждем синагогу на спине Вити и церковь на спине Валеры.

  • Не пролезла русская ментальность 7 Июля 2017 06:38

    в Европе.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Версии о беспилотниках: полиция о ЧП с поездом и падении дрона на хранилище топлива (видео) (2)

    Госполиция Латвии сегодня распространила сообщение о ЧП на железной дороге - загоревшемся поезде,  а также на объекте в Резекне. На объекте хранения нефтепродуктов, расположенный в Резекне на улице Комунала, действительно обнаружили фрагменты, которые могут быть обломками беспилотного летательного аппарата.
  • Дело о "преступно нажитых" €28 млн в ABLV Bank: как отменили конфискацию

    В Верховном суде (Сенате) постановили отменить решение о конфискации активов компании «KASPIANLAB LP» - более 28 миллионов евро, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке «ABLV Bank» и отправить дело на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд из-за нарушения права на справедливый суд.
  • Подделка паспортов - от $300 до $1500: Германия выдала организатора

    Уроженец Днепропетровщины создал преступную организацию, привлек девять участников, распределил роли и контролировал полный цикл – от изготовления до сбыта и доставки документов, - сообщает Генеральная прокуратура Украины. В частности, торговали и "латвийскими" паспортами.
  • Ловушка на Getapro: как «надежный ремонтник» обманул рижан на 70 000 евро

    Прокуратура Рижского восточного округа передала в суд уголовное дело против мужчины, который подозревается в серии крупных мошенничеств под видом оказания услуг по ремонту и помощи в покупке недвижимости. Своих жертв «мастер» находил на различных мероприятиях и в социальных сетях. Кроме того, он активно предлагал свои услуги на популярном специализированном портале объявлений…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Погоня со стрельбой: перевозчик 7 азиатов решил просто так не останавливаться (5)

    В четверг, 7 мая, латвийские пограничники были вынуждены применить огнестрельное оружие для задержания гражданина Молдовы, перевозившего лиц, незаконно пересекших государственную границу, сообщила Государственная пограничная охрана. В салоне и багажнике его автомобиля Skoda обнаружены семь азиатов без действительных документов и виз.
  • Латвиец на Audi попался с 4 афганскими нелегалами и липовыми польскими правами (2)

    Неподалеку от границы Польши сотрудники Государственной пограничной службы Литвы задержали гражданина Латвии, перевозившего в автомобиле четырех нелегалов. Он также предъявил пограничникам водительские права, якобы выданные ему в Польше. Скорее всего это подделка, сделанная с помощью цветного принтера, - констатировали литовцы.
  • Сбил в Риге пешехода и уехал: полиция ищет очевидцев этого наезда (3)

    10 марта около 14.40 в Риге, на перекрестке улиц Мелнсила и Кристапа пока неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Во время ДТП пешеход шла по улице Мелнсила в направлении магазина Lidl".

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии