19 Января 2022 15:12
Новости
  22:34    14.10.2010

Ретродетектив. Легендарные мошенники и схемы: как надували «пузырь» вкладчиков (37)

Ретродетектив. Легендарные мошенники и схемы: как надували «пузырь» вкладчиков <span class="comment-count">(37)</span>
Начнем тему пузырей с простой житейской истории: миллионер женился на уборщице своей фирмы. Точнее, экс-миллионер. Когда вышел из тюрьмы...

 Когда «бум» уже идет на спад, обычно начинается всеобщее похмелье и вопросы: «Как мы могли в это поверить?» «Было же ясно, на одних спекуляциях ВВП держаться не может!», «Почему производство не развивали?» и т. д. Но это — потом. А в момент очередной «золотой лихорадки» всем не до этого.

Возникает также естественный вопрос: откуда среди нас — в общем-то неплохих людей, берется вдруг столько злодеев? Это же стыдно и нехорошо, так себя вести, и заканчивается зачастую не очень... Однако при ближайшем рассмотрении выясняется: каких-то специальных демонических злодеев бум не порождает. Они, как говорится, все время среди нас. Просто в момент бума кое-кого «заносит».

Весьма поучительная беседа на эту тему у нас состоялась с одним из первых латвийских пирамидостроителей, экс-президентом АО «Abelite» Петерисом Леиньшем (Кинутых вкладчиков — 3 300, на сумму 1 647 018 долларов, 354 777 латов и 303 343 марки). Беседа состоялась уже после всего — в августе 2000 года.

К этому времени 40-летний экс-миллионер работал страховым агентом, получал 80 латов в месяц и — насколько успевал — старался учиться в юридическом колледже. Свои миллионерские будни вспоминал в разговоре с нами с удовольствием:

— В 93-м году я купил по-настоящему хорошую видеоаппаратуру. Не помню, сколько стоит, но дорогую. «Мерседес» 300-й в фирме был, я поездил немного, но потом отдал — не понравился... Что еще? Путешествовал. Был в Египте, на Кипре... Дома своего, кстати, так и не купил.

— А бассейн с русалками?

— Вот это — да... Что было — то было. Я вообще-то к женщинам неравнодушен. Как теперь считаю, это мне во многом навредило.

Неприятности у Петериса Леиньша начались летом 1994 года.

— Ко мне привязались какие-то хулиганы на улице и дали по голове. Очнулся я уже в больнице. А когда вышел, оказалось, что мой компаньон Дзинтарс Колуш пропал. Причем вместе с деньгами из кассы — около 2 миллионов латов. В сейфе осталось только 5 латов, которые я, если честно, в тот же день и пропил. Вскоре г-на Леиньша арестовали, поскольку бежать ему было некуда и не на что.

Как водится, по выходу из тюрьмы Лиеньша ждали только мать и пара друзей. Но в итоге у экс-миллионера все утряслось. Пока он ворочал большими деньгами и куролесил, его тихо и незаметно любила уборщица фирмы «Abelite». Она его дождалась из тюрьмы, и они соединили судьбы. Их сыну в 2000 году уже было два с половиной года.

Так что, уважаемые читатели, жизнь "после пузыря" — продолжается. Всегда :)

 

....А теперь вспомним об основных рекордах прошлого пузыря — вкладчицкого.

Начало: молодой «Verter» и другие

Принято считать, что первым, кто надул латвийских вкладчиков, был президент фирмы "Verter". Последний, собрав со своих подопечных «инвесторов» 20 000 долларов, скрылся в неизвестном направлении. Произошло это в 1993 году, и, следовательно, этот год можно считать точкой отсчета «вкладчицких кидков». Число пострадавших тогда измерялось еще десятками.

Случись именно в тот момент показательные следствие и суд — неизвестно, как бы все развивалось дальше. Но государство в «коммерческие отношения» уже не вмешивалось. Ибо к этому времени постсоветские страны с энтузиазмом строили свой собственный дикий капитализм.

«Кризис неплатежей»: "Pils-N" и "Pilars"

В фирму "Pils-N" отдали свои деньги уже 1300 вкладчиков. Почему люди отдавали им деньги? Минимальная сумма вклада составляла 500 долларов, но проценты же ним обещались сумасшедшие — 14 процентов ЕЖЕМЕСЯЧНО. Не лишне будет вспомнить, что к этому времени в Латвии уже практически встали заводы и безработица была весьма серьезной. А реклама была вполне убедительной: фирма "Pils-N", к примеру, объясняла вкладчикам, что вкладывает их деньги «в капитальное строительство».

В скандальную хронику в первый раз "Pils-N" попала 31 мая 1993 года — тогда в автомобильной аварии погиб 22-летний владелец фирмы "Pils-N" Алексей Зеленин. А уже  через несколько дней — 3 июня — «кассир» фирмы Михаил Кузьмин был убит в Иманте.

Судя по всему, именно он контролировал деньги вкладчиков "Pils-N". При обыске полиция обнаружила в его квартире 4 чемодана, набитых валютой.

После смерти Кузьмина выплаты по вкладам приостановились. Началось следствие, которое выявило картину, которая потом стала привычной: проценты поначалу выплачивались — за счет новых клиентов, но в основном деньги с шиком тратились. Так, за год фирма закупила 4 БМВ последних моделей.

С еще большим размахом работала фирма "Pilars". На пике популярности её президент Сергей Коноплев считался личным другом Лаймы Вайкуле, которую кормил обедами в популярном тогда "белом "Лидо". С января 1993 года он начал принимать вклады — под 10 процентов ежемесячных; было заключено свыше 5 тысяч договоров. Собрано: 8 миллионов долларов, 20 миллионов латвийских рублей и 170 тысяч латов. Как водится, велась двойная бухгалтерия: через кассовые книги пропущено только 278 «инвесторов». Остальные нигде зафиксированы не были. Впрочем, это все выяснилось уже в ходе следствия.

Разбойное нападение на президента "Pilars`а" Сергея Коноплева, совершенное, как и в случае с Кузьминым, бандой Гаенко, сыграло ему на руку. Расчетливый экс-моряк Коноплев не стал отлеживаться в больнице, а вернулся на работу, где в течение нескольких дней проводил рекламные пресс-конференции.

Потом «Pilars» перестал платить по вкладам, а его президент сбежал. В ноябре 1993 он отбыл сначала в Москву, а затем в Германию. С 22 ноября обеспокоенные вкладчики в течение четырех суток штурмовали офис "Pilars`а". Офис был закрыт, а на его двери висела записка: "Уважаемые вкладчики ! В связи с комплексной финансовой проверкой, выплата процентов по вкладам задерживается до 15 декабря 1993 года".

В декабре 1993 года с г-ном Коноплевым пришлось побеседовать и нам. Президент Pilars`а в длинной телефонной беседе рассказал о несовершенной банковской системе на территории бывшего СССР. Именно поэтому, пояснил Коноплёв, он уже целый месяц находится в Москве — чтобы добиться перечисления денег в нужном направлении. .. И т. д., и т. п. Требование вкладчиков арестовать его имущество, г-на Коноплева очень возмутило. «Этот шаг ни к чему не приведет, — заявил он.— на счетах ничего нет. Дом (трехэтажный, с двумя гаражами и бассейном) просто взят в аренду. (Цитируется по газете "СМ-сегодня" от 9.12.93).

Вскоре г-н Коноплев был обнаружен повешенным в ванне своей квартиры во Франкфурте-на-Майне. Следствие пришло к выводу — это самоубийство.

Что дальше? Начатое 3 января 1994 года уголовное дело против фирмы "Pilars" после смерти президента пришлось прекратить. Отметим как новшество: с краха «Pilars`а», пожалуй, и начались массовые акции протеста вкладчиков. Но и что с того? «Чемоданы» денег исчезли, на счетах «Pilarsа» — было пусто.

9-й вал «вкладчицкого бизнеса»

При невмешательстве государства количество фирм, принимавших деньги от населения, увеличивалось в геометрической прогрессии. Появляются все новые и новые фирмы, сулящие несметные богатства:"Aleks К" (открыта по чужому паспорту), «Taglur», "KSL", "Vita-Balt", «Zvaigūņu Ceļš», «Spektr-7», «Spero» и пр.

Общий шаблон был таким: как правило, существовал нижний предел вклада. За основу брали либо 100 долларов, либо 50 латов. Практически не отличались и проценты за вклад в месяц — от 10 до 15. Да и срок действия всех фирм был, приблизительно, одинаков — 3-6 месяцев, в крайнем случае — до года. Этого времени вполне хватало, чтобы собрать вполне приличную сумму. После чего руководство фирмы исчезало. Или оставалось, но переставало платить, ссылаясь на «неудачный бизнес».

Постановление Кабинета министров о запрете приема вкладов от населения для «внебанковских структур» от 12 января 1994 года сильно запоздало. А в некоторых случаях оно оказалось мошенникам даже на руку: появилась возможность закрыть свою фирму на вполне легальных началах. Обычно на закрытых дверях появлялось объявление, что в связи с указанным постановлением, выплата процентов и прием вкладов прекращаются.

«Макс-Холдинг» — рекордсмен

В 1991 году было организовано общество с ограниченной ответственностью "Макс" — отметим, под эгидой Крестьянского союза. Президентом "Макса" стал Павел Кашин. Рекламировалась фирма как многопрофильная: строительство, нефтепереработка, деревообработка, разведение лошадей и пр. Приемами вкладов занялись осенью 1993 года, причем не напрямую — а через разные филиалы: «Климпас», «Триада», «Логос», «Ренис» и пр. Вкладчикам обещалось 14 процентов ежемесячно.

В одном только "Климпасе" число вкладчиков превышало 4000. Но деятельность фирмы постоянно наращивалась: создавались новые филиалы. В скором времени на территории Латвии, России и Украины были открыты 54 дочерние фирмы.

23 сентября 37-летний Павел Кашин, президент фирмы "Макс", был задержан за мошенничество в особо крупных размерах. Считается, что у этой фирмы было самое большое количество кинутых вкладчиков — 40 тысяч. С них собрали 19,5 миллионов долларов.

По версии полиции, часть денег вкладчиков «Макса» отправилась в Америку — на них был куплен ночной клуб в Бронксе.

Пузырь схлопнулся

В марте 1994 года список фирм-аферистов состоял из 20 названий. В сентябре этого же года число обманутых вкладчиков составило 60 тысяч человек. К началу октября число обманутых достигло 120 тысяч, а кидальных фирм —  40.

В феврале 1995 года восемь следователей расследовали уже свыше 30 уголовных дел по обманутым вкладчикам. В июле 1995 года число уголовных дел по фирмам, принимавшим вклады, достигло 54...

Но это, по правде говоря, были еще только цветочки. Впереди нас ждал банковский кризис 1995-го года.

Марина МИХАЙЛОВА

Игорь ИЩУК

 

Оставить комментарий

Комментарии

  • О!Кстати о банковских гарантиях, вспомнил, как раз год назад, в сентябре, одного деятеля тут чуть сильно не побили.У него была гарантия банка из Новой Зеландии.Он хотел кредитную линию под эту гарантию.Там ловили на то что банк был на грани смены рейтинга 15 Октября 2010 21:20

    О!Кстати о банковских гарантиях, вспомнил, как раз год назад, в сентябре, одного деятеля тут чуть сильно не побили.У него была гарантия банка из Новой Зеландии.Он хотел кредитную линию под эту гарантию.Там ловили на то что банк был на грани смены рейтинга на мусорный уровень и в принципе уже банкрот, но где-то месяц в запасе был.Вот и пытались под залог гарантии банка который через месяц станет мусорным (и его гарантией можно будет жопу подтереть ) купить тут мифические бизнесы и недвижку по завышеной цене.Всё на пару тройку лямов само собой С коммерческими залогами и ипотеками на местный банк в качестве доп.гарантии для местного банка.В принципе техничный кидок банка на пару лимонов.ОшибкО была в том что крупные скандинавы уже не кредитовали а небольшие частные банки имеют злую СБ.

  • * 15 Октября 2010 21:43

    Ну и?А Сбер с Вэбом подтвердят свои гарантии?Непонятно, это же на полного лоха.Проверять же будут.Или тут типа как с "плац-минус" вытягивают деньги на технические орг, моменты организации этих гарантий а потом пропадают?Ну это мелочно, это пара десятков , ну сотка денег.Новозеландец машстабней работал.

  • * 15 Октября 2010 21:56

    mvf34@inbox.lv

  • * 15 Октября 2010 22:05

    Знаете, разводилы от нефтянки тоже "танкресипт" чуть ли не за подписью Богданчикова обещают.Я так понимаю что там варка в том что просят часть денег вперёд?Якобы организационные расходы?

  • * 15 Октября 2010 22:45

    Давайте.Всегда интересно почитать кто-как-с кого денег хочет лупануть нахаляву.А кстати, самый распространённый простой и безопасный кидок двухтысячных по-Латвийски(да и по-московски в принципе) это знаете что?Это кидок на мойке ПВНа.Делают стандартную "прачку" набивают клиентов демпингом и кидают по-концовке либо имитируя арест бабок фискалами либо просто грубо шлют на йух.Никакого ума не надо и эффективно.И кинутые предпочитают помалкивать так как на незаконных сделках попали.

  • * 15 Октября 2010 22:54

    Да пистец,тов.Железный,боюсь Марина будет ругаться что мы своим трёпом ей всех "экспертов" разогнали.

  • ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ 15 Октября 2010 22:58

    Товарищи, Ваши друзья не делились с вами предложениями охуенного количества дизелки на ФОБе Роттердама с рассылкой непонятных АйСиПиО и Проформы контракта?

  • ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ 15 Октября 2010 23:08

    Товарищ ИКС, я Вам под Оперным Дивом Петерисом Ш. вопросик оставил.

  • ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ 15 Октября 2010 23:14

    Ну меня то восхищают те люди, которые раздувают такие ураганы. ))))))))))))

  • * 15 Октября 2010 23:21

    Я почитал вопросик.Я не слежу за судьбой его проектов, хотя зуб на него у меня конкрентый,зубище целый.Вам очень важно про ейту компанию?Если важно могу узнать, я его адвоката очень хорошо знаю.Сами понимаете никакой закрытой инфы но общее состояние компании и перспективы спросить без проблем.А вообще он умный по этому он то бедным не останется а вот партнёры и клиенты могут.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии