Попался мул с высшим образованием
21 ноября прокурор Дмитрий Смородин прокуратуры Пририжья Дмитрий Смородин вынес решение по уголовному делу очередного "денежного мула".
"Мул" оказался с высшим образованием, имеет работу, не женат, иждивенцев не имеет, ранее не судим. Очевидно, решил подработать. А именно: договорился на коммуникационной платформе «Discord» с неким лицом (в отношении которого
выделено отдельное дело), что за вознаграждение на свой счет получит деньги, и перечислит их дальше, куда ему скажут.
Для этого "мул" открыл счет в «SEB BANKA», и ему перевели 3 861 546,66 венгерских форинтов (HUF), что эквивалентно 9850 евро. Пояснение к платежу было - «семья».
Однако банку-плательщику перевод показался подозрительным, он отправил сообщение и деньги были заблокированы.
Что в итоге: "мулу" вменили легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем в составе группы лиц по предварительному сговору (статья 195-я части 2-й Уголовного закона).
В ходе разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, а также согласился на завершение уголовного дела постановлением прокурора.
Наказание назначено "условное" - пробационный надзор на 1 год и 6 месяцев. Деньги, как уже сказано, были в банке заблокированы сразу.
"Мул" для отмыва покупал крипту
6 октября 2025 года в суде по экономическим делам судья Каспарс Вецозолс утвердил наказание для еще одного "мула".
Обвиняемый дал согласие на использование своего банковского счета в «Swedbank» для легализации денег, полученных в результате мошенничества. Получив деньги на общую сумму 2000, (они поступили в три платежа - 900 EUR, 950 EUR и 150 EUR), он небольшую часть перевел на другой счет в «Swedbank», а на 1700,32 евро совершил две покупки на криптовалютной платформе «LITEBIT NLDN» (Нидерланды, Роттердам).
"Таким образом обвиняемый совершил легализацию денежных средств, полученных преступным путем, в составе группы лиц по предварительному сговору", - констатировал суд. И утвердил соглашение, заключенное ранее между обвиняемым и прокурором Модрисом Гринвалдсом.
Наказание: принудительные работы на срок 120 (сто двадцать) часов, а также взыскание 2000 евро, признанных "имуществом, приобретенным преступным путем".
И еще: с "мула" взыщут процессуальные издержки в размере 196,63 евро - за оказанную присяжным адвокатом правовую помощь.
"Мулу" придется вернуть все деньги владельцу
Похожее дело суд по экономическим делам рассмотрел и 11 августа.
Обвиняемый на платформе Telegram договорился с неким лицом, (в отношении которого выделено отдельное уголовное дело), "отмыть" деньги" за небольшое вознаграждение.
На его счет Swedbank в три платежа было зачислено 3 042,30 евро, после чего тот снял их в банкомате и передал своему нанимателю.
За это будущий обвиняемый получил вознаграждение - 242,30 евро.
23 января 2025 года обвиняемый был задержан.
Что в итоге: суд постановил утвердить соглашение о признании вины и наказании, между обвиняемым и прокурором Ренарсом Сладзевским.
Наказание: 2 года пробационного надзора. При этом с обвиняемого взыщут стоимость имущества, "добытого преступным путём" в размере 3042,30 евро (три тысячи сорок два евро 30 центов) - в пользу собственника этого имущества.
Нюансы с компенсацией: почему взыскивают всю сумму
Итак, "денежным мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, приходится компенсировать всю сумму "отмытых" денег.
Как ранее пояснила пресс-секретарь Латвийской прокуратуры Айга Эйдука, в ходе разбирательства конкретного дела "денежных мулов" Верховный суд (Сенат) это подтвердил.
А именно: 13 марта 2024 года Сенат отказал в возбуждении кассационного производства в связи с жалобой защиты обвиняемого на приговор Рижского окружного суда от 21 ноября 2023 года в части применения статьи 70.14 Уголовного закона по делу об отмывах.
Сенат оставил без изменения решение Рижского окружного суда о взыскании ВСЕЙ легализованной суммы - независимо от того, сколько при этом заработали сами обвиняемые "мулы".
Как установило следствие, обвиняемые получили деньги, полученные преступным путем другим лицом. Часть из этих средств "мулы" оставили себе в качестве вознаграждения, а часть передали далее другому подследственному. То есть, совершили "отмыв".
При этом суд первой инстанции решил: раз сами обвиняемые получили только часть, об этой части и пойдет речь при взыскании.
Однако прокурор опротестовал приговор и Рижский окружной суд отменил приговор суда первой инстанции о НЕвзыскании в пользу государства с подсудимых всех денег, полученных преступным путем.
Сенат в своем постановлении указал: Рижский окружной суд решил правильно.
(Номера дел, которые приводятся в тексте: 11816009122; 12700007225; 18300007225).
Kriminal.lv в Телеграме
