Генеральную прокуратуру интересует: не замалчивали ли Виктор Красовицкий и Валерий Каргин подлинное плачевное состояние банка перед государственными институциями. И еще: не подлежит ли ответственности возможный вывод ими своих капиталов из банка, когда они уже попросили помощи у государства, сообщает ir.lv.
Интерес представляет также выяснение вопроса, не получали ли Каргин и Красовицкий в банке кредиты под низкий процент, которые потом клали на депозит в том же Parex под гораздо более высокие проценты.
И еще один вопрос: не «отмывались» ли в банке капиталы сомнительного происхождения из стран СНГ?
Недавно Каргин и Красовицкий в очередной раз публично опровергли все подозрения. Однако прокуратура решила их все-таки проверить.
Уголовный процесс начат на основании жалоб надзорной инстанции — Комиссии рынка финансов и капитала, — подтвердила нам сегодня представитель комиссии Анна Дравниеце.
— КРФК, начиная с перенятия банка в конце 2008 года, регулярно вносила в правоохранительные органы информацию, которая могла бы свидительствовать об уголовных деяниях. Так и в этот раз комиссия отправила в прокуратуру письмо, с просьбой оценить действия бывших акционеров банка, в том числе проверить факты о происхождении субординированного капитала.
Напомним : 16 октября прошлого года прокуратура начала уголовное дело о возможных нарушениях, допущенных должностными лицами при подготовке решений о предоставлении государственной помощи банку Parex и при перенятии банка. Процесс был начат по заявлениям нескольких физических и юридических лиц, а также на основе отчета Госконтроля.
Kriminal.lv в Телеграме
