1 Июля 2025 20:28
Новости
  20:48    29.11.2012

«Прачечная» отмыла почти миллион латов

Финансовая полиция Службы госдоходoв провела 18 обысков, чтобы прикрыть очередную «прачечную». По предварительным данным, группировка занималась «отмывами» и уклонением от уплаты налогов в период с 1 января по 1 ноября 2012 года. За это время государству был причинен ущерб в размере 885 707 латов.

Во время проверок у подозреваемых были изъяты документы, кодовые калькуляторы, банковские карты и печати предприятий.

Всего в преступную схему было включено 50 реально действующих и 20 фиктивных предприятий, работающих в сфере торговли компьютерной техникой, электротехники и офисной техники, а также торговли промышленными товарами и продуктами. В число клиентов «прачечной» входили и компании, связанные со строительным бизнесом.

Чтобы уйти от уплаты НДС, организаторы в отчетах указывали несуществующие сделки с фиктивными предприятиями. Через счета других «левых» предприятий деньги переводились на счета в банках Латвии, Эстонии и Польши.

В рамках следствия задержан предполагаемый организатор преступной схемы и два соучастника. Также установлено, что в группу входили три организатора, семь помощников и десятки клиентов. Один из подозреваемых ранее уже фигурировал в уголовном процессе, начатом Финансовой полицией по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Следствие продолжается.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • "Неравномерность" в зарплатах: медикам пообещали справедливость и прозрачность

    Вводится жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала. Это предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, - сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). Напомним в этой связи: ранее уже не раз возникали скандалы из-за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии