Во время проверок у подозреваемых были изъяты документы, кодовые калькуляторы, банковские карты и печати предприятий.
Всего в преступную схему было включено 50 реально действующих и 20 фиктивных предприятий, работающих в сфере торговли компьютерной техникой, электротехники и офисной техники, а также торговли промышленными товарами и продуктами. В число клиентов «прачечной» входили и компании, связанные со строительным бизнесом.
Чтобы уйти от уплаты НДС, организаторы в отчетах указывали несуществующие сделки с фиктивными предприятиями. Через счета других «левых» предприятий деньги переводились на счета в банках Латвии, Эстонии и Польши.
В рамках следствия задержан предполагаемый организатор преступной схемы и два соучастника. Также установлено, что в группу входили три организатора, семь помощников и десятки клиентов. Один из подозреваемых ранее уже фигурировал в уголовном процессе, начатом Финансовой полицией по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Следствие продолжается.
Kriminal.lv в Телеграме
