По мнению оперативников, получателем заказанных денег могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать наличные.
По данным издания, следующим этапом расследования, вероятно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли 120 млн долларов, обнаруженные в квартире сестры Захарченко.
Пока следователи считают, что доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых следил Захарченко.
Как пояснил источник "Коммерсанта", оперативники управления "Т" интересовались подрядами в нефтяной и газовой сфере. В тендерах нередко выигрывали претенденты, готовые отдать около 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций. Для получения кэша подрядчик брал на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. Однодневка обналичивала деньги и самоликвидировалась. По оперативным данным, Захарченко вмешивался в схему на последнем этапе. Он угрожал использовать компромат против руководства кредитного учреждения и забирал откат.
Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн рублей. (ст.290 УК РФ).
В ходе обысков в квартире сестры Захарченко правоохранительные органы обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро. Полковник отрицает свою причастность к этим деньгам. У самого Захарченко было обнаружено около 8 млрд рублей.
Источник - newsru.com
Kriminal.lv в Телеграме
