Возможно, причастен бизнесмен из Резекне
По неофициальной информации, оказавшейся в распоряжении Латвийского телевидения (LTV), руководителем сети, арестованным летом, может быть предприниматель из Резекне Элмар Лайзанс.
Между объездной дорогой и железной дорогой расположена промышленная зона с как новыми, так и старыми ангарами. По информации LTV, именно в одном из ангаров проводились обыски, и там были задержаны лица, причастные к нелегальному бизнесу по производству сигарет.
Еще несколько лет назад это место принадлежало местной предпринимательнице, владелице магазина хозяйственных товаров Инаре Коноваловой. Кому она продала эту собственность, пенсионерка уже не помнит. Покупатель говорил, что собирается производить корм для собак.
LTV позвонила Янису Арбидансу, разыскивая владельца SIA Elferi, которое почти два года назад попросило у Службы поддержки села 594 тысячи евро на строительство нового комплекса по предварительной обработке зерна, но разговор внезапно обрывается.
Янис Арбиданс - хозяин хозяйства Liepziedi в Столеровской волости Резекненского края. В этом месяце он получил награду Латгальского региона планирования.
Liepziedi является совладельцем зарегистрированной в Резекне компании по производству паровых установок ReEnergo. Среди пяти бенефициаров этой компании - Янис Арбиданс и Элмар Лайзанс.
По неофициальной информации, имеющейся у LTV, Элмар Лайзанс - человек, который был задержан правоохранительными органами летом этого года, и он подозревается в том, что является лидером организованной преступной сети.
Что нашли при 34 обысках
Обыски и задержания проводились одновременно - 10 декабря, в нескольких местах. В Риге Государственная полиция Латвии провела 26 обысков, в ходе которых были обнаружены склады с сигаретами. Были задержаны 7 человек, в том числе 6 граждан Латвии и 1 гражданин России.
Государственная пограничная охрана провела 8 обысков в Лудзе, Резекне и Даугавпилсе. В Лудзе, где производились контрафактные сигареты под известными торговыми марками - "Marlboro", "Prince", Winston un "LM", были задержаны 25 граждан Украины.
Европол в свою очередь сообщил: в этом расследовании поддержку Госполиции оказали криминальная служба таможни Литвы и Европола «AP Smoke».
Если бы эти сигареты появились на латвийском рынке, предполагаемый финансовый ущерб государства превысил бы 75 миллионов евро, - указывает Госполиция Латвии.
Полиции известно, что преступники занимались производством нелегальных сигарет более 10 лет. Министр внутренних дел Рихард Козловскис назвал эту операцию одной из самых крупных в Европе за последние годы.
Подробности о сети и ее лидере
Как поясняет Госполиция Латвии, сотрудники 3-го отдела управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями (ONSSNAP) на протяжении двух лет вели расследование деятельности этой международной организованной преступной сети. Участники группировки занималась как нелегальным производством табачных изделий, контрабандой, так и сбытом продукции в Латвии, и других странах Европы.
Возбужден ряд уголовных дел, связанных с производством нелегального табачной продукции и легализации доходов, полученных преступным путем.
И еще: иностранцы, которых обнаружили незаконно трудоустроенными на территории Латвийской Республики, будут привлечены к административной ответственности по статье 68.5 Иммиграционного закона за нарушение предусмотренных законом условий трудоустройства.
Лидер этой преступной сети был задержан еще летом - по подозрению в легализации преступно нажитых средств.
Как уже сообщалось, при проведении обысков как в Испании, так и в Латвии были наложены аресты в общей сложности на 100 объектов недвижимости общей стоимостью 13 млн евро, 150 тыс. евро на банковских счетах, а также конфискован парк обновленных люксовых ретро-автомобилей. В настоящее время организатор находится под стражей.
Госполиция также отмечает: преступная сеть была весьма разветвленной, а ее участники разбиралась в тактике и методике работы полиции. После задержания лидера организованной сети, полиции было оказано сильное противодействие, мешавшее ходу расследования.
Kriminal.lv в Телеграме
